发布日期 新闻题项 新闻內容
2023-05-24 光环112年股东常会重要决议事项 1.股东常会日期:112/05/24 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认111年度亏损拨补案 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」案 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认111年度营业报告书及财务报表案 5.重要决议事项四、董监事选举:无 6.重要决议事项五、其他事项: 通过修订本公司「股东会议事规则」案,通过解除董事竞业限制案,通过本公司拟办理私募普通股案 7.其他应叙明事项:无
2023-03-08 董事会决议召开112年股东常会 1.董事会决议日期:112/3/8 2.股东会召开日期:112/5/24 3.股东会召开时间:上午九时整 4.股东会召开地点:新竹科学园区新竹市展业一路21号 (本公司)
2022-05-26 光环111年股东常会重要决议事项 1.股东常会日期:111/05/26 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认110年度亏损拨补案 3.重要决议事项二、章程修订:无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认110年度营业报告书及财务报表案 5.重要决议事项四、董监事选举:无 6.重要决议事项五、其他事项: 通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案 通过解除董事竞业限制案 7.其他应叙明事项:无
2022-03-16 董事会决议召开111年股东常会 1.董事会决议日期:111/03/09 2.股东会召开日期:111/05/26 3.股东会召开时间:上午九时整 4.股东会召开地点:新竹科学园区新竹市展业一路21号 (本公司)
2021-07-15 光环110年股东常会重要决议事项 1.股东常会日期:110/07/15 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认一百零九年度盈余分派案 3.重要决议事项二、章程修订:无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认一百零九年度营业报告书及财务报表案 5.重要决议事项四、董监事选举: 当选董事姓名:刘胜先、刘汉兴、陈承康 当选独立董事姓名:JUINE KAI TSANG、赖俊豪、杨存孝、钱逸森
2021-06-25 董事会决议变更110年股东常会召开日期及地点 1.董事会决议日期:110/06/25 2.股东会召开日期:110/07/15 3.股东会召开时间:上午九时整 4.股东会召开地点:新竹科学园区新竹市展业一路21号 (本公司)
2021-05-21 本公司依金管会指示延期召开原订股东常会 1.事实发生日:110/05/20 2.因应金管会公告之「因应疫情公开发行公司股东会延期召开相关措施」,故本公司停止召开原订股东会,后续将另经董事会决议通过,延至110年7月1日起至110年8月31日期间择期召开,本次停止召开之原订股东会日期:110/06/22。
2021-03-24 本公司董事会决议召开110年股东常会 1.董事会时间:110/3/24 2.股东会时间:110/6/22 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2021-03-18 本公司受邀参加日盛证券举办之日盛2021年第一季投资论坛 1.召开法人说明会之日期:110/03/19 2.召开法人说明会之时间:14 时 00 分 3.召开法人说明会之地点:台北君悦大饭店-鹭谊厅(台北市信义区松寿路2号)
2020-09-02 本公司受邀参加日盛证券举办之太阳狮秋季台股企业日 1.召开法人说明会之日期:109/09/03 2.召开法人说明会之时间:11 时 10 分 3.召开法人说明会之地点:台北君悦酒店3楼鹭谊厅(台北市信义区松寿路2号)
2020-05-06 董事会决议发行限制员工权利新股 1.决议日期:108/1/21 2.预计发行价格:每股以新臺币0元发行,即无现金对价之无偿配发予员工。 3.预计发行总额(股):3,794,000股
2020-03-30 本公司董事会决议召开109年股东常会 1.董事会时间:109/3/30 2.股东会时间:109/6/24 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2019-05-22 本公司受邀参加国票证券举办之2019国票证券投资论坛 1.召开法人说明会之日期:108/05/22 2.召开法人说明会之时间:15 时 00 分 3.召开法人说明会之地点:晶华酒店4F万象厅(台北市中山北路二段39巷3号4F)
2019-03-28 本公司董事会决议召开108年股东常会 1.董事会时间:108/3/28 2.股东会时间:108/6/24 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2019-02-26 本公司受邀参加国泰综合证券举办之Cathay Corporate Day Q1 1.召开法人说明会之日期:108/02/26 2.召开法人说明会之时间:13 时 30 分 3.召开法人说明会之地点:台北市敦化南路二段333号19楼
2019-01-21 董事会决议发行限制员工权利新股 1.决议日期:108/1/21 2.预计发行价格:每股以新臺币0元发行,即无现金对价之无偿配发予员工。 3.预计发行总额(股):1,006,000股
2018-09-14 本公司发言人异动 1.人员变动?:发言人 2.旧任者姓名、级职及简历:陈萍琳副总(暂代)/美国纽波顿大学MBA硕士 3.新任者姓名、级职及简历:潘金山资深副总暨技术长/交通大学光电研究所博士、光兴国际(股)公司- AOC事业部总经理
2018-05-10 董事会决议发行限制员工权利新股 1.决议日期:107/05/10 2.预计发行价格:每股以新臺币0元发行,即无现金对价之无偿配发予员工。 3.预计发行总额(股):3,606,000 股
2018-03-27 本公司董事会决议召开107年股东常会 1.董事会时间:107/3/27 2.股东会时间:107/6/21 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2018-03-27 董事会决议股利分派 1.董事会时间:107/3/27 2.发放股利种类及金额: A.股东股利:0元 B.员工红利:0元 C.董监事酬劳:0元
2018-03-27 本公司财务主管及会计主管异动 1.人员变动别:财务主管、会计主管 2.发生变动日期:107/03/27 3.旧任者姓名、级职及简歷:财务主管及会计主管:陈仰敏资深副总/西德州州立大学企管研究所硕士 4.新任者姓名、级职及简歷:陈萍琳副总/美国纽波顿大学MBA硕士 5.异动情形:新任 6.异动原因:董事会通过陈萍琳副总接任财务主管及会计主管一职。 7.生效日期:107/03/27
2017-12-29 本公司财务主管、会计主管及发言人异动 1.人员变动:发言人、财务主管、会计主管 2.发生变动日期:106/12/29 3.旧任者姓名、级职及简歷:财务主管、会计主管及发言人:陈仰敏资深副总/西德州州立大学企管研究所硕士 4.新任者姓名、级职及简歷:陈萍琳副总(暂代)/美国纽波顿大学MBA硕士 5.异动情形:离职 6.异动原因:个人健康因素 7.生效日期:107/01/01
2017-07-25 本公司现金股利配息率调整 1.董事会时间:106/7/25 2.发放种类及金额: A.股东股利:72,182,112元
2017-03-30 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:106/3/30 2.发放种类及金额: A.股东股利:72,182,112元 B.员工红利:15,085,006元 C.董监事酬劳:5,028,336元
2017-03-30 董事会决议召开106年股东常会 1.董事会时间:106/3/30 2.股东会时间:106/6/22 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2016-12-16 董事会决议通过为扩充产能增加资本支出案 1.标的物之名称及性质机器设备及扩线工程 2.事实发生日:105/12/16~105/12/16 3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:机器设备及扩线工程,交易总金额不超过新台币5亿元
2016-10-28 董事会通过经由第三地投资事业对子公司增资案 1.董事会或股东会决议日期:105/10/28 2.投资计画内容:透过转投资第三地区现有公司对大陆子公司珠海保税区普瑞光电科技有限公司进行增资。 3.预计投资金额:美金950万元。
2016-10-06 董事会决议买回库藏股 1.董事会决议日期:105/10/6 2.买回股份目的:转让股份予员工 3.买回股份总金额上限(元):1,112,069,220 4.预定买回之期间:105/10/07~105/12/05 5.预定买回之数量(股):1,500,000 6.买回区间价格(元):50.00~75.00
2016-07-28 董事会决议转让103年第一次买回之库藏股予员工 1.董事会决议日期:105/07/28 2.发生缘由:本公司董事会决议转让103年第一次买回之库藏股予员工 (1)本公司103年第一次买回之库藏股计5,000,000股,依据修订后「一百零三年第一次买回股份转让员工办法」规定办理,本次转让2,420,000股予员工。 (2)预计转让价格:每股44.96元 (3)员工认购基准日:105/7/28
2016-03-21 本公司应麦格理证券邀请参加在香港举办之2016 Taiwan Corporate Day 1.日期:105/03/21 ~ 105/03/22 2.时间:9:00
2016-03-04 董事会决议召开105年股东常会 1.董事会时间:105/3/4 2.股东会时间:105/5/18 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2016-03-04 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:105/3/4 2.发放股利种类及金额: A.股东股利:505,880,445元 B.员工红利:101,795,878元 C.董监事酬劳:31,321,809元
2016-03-04 董事会决议通过办理现金减资案 1.董事会决议日期:105/03/04 2.减资缘由:为提昇股东权益、投资报酬率及妥善运用资金,拟办理现金减资退还股东股款。 3.减资金额:新台币311,478,270元 4.消除股份:31,147,827股 5.减资比率:30% 6.减资后实收资本额:726,782,620元
2015-12-03 本公司受邀参加富邦2015年第四季产业论坛 1.日期:104/12/03 2.时间:15:10 3.地点:台北远东国际大饭店(地址:台北市敦化南路二段201号)
2015-11-25 本公司应财团法人中华民国证券柜檯买卖中心与麦格理证券之邀请参加香港Taiwan Corporate Day 1.召开法人说明会之日期:104/11/26~104/11/27 2.召开法人说明会之时间:09:00 3.召开法人说明会之地点:香港
2015-09-08 本公司受邀参加统一综合证券举办之第四季投资展望趋势论坛 1.日期:104/09/08 2.时间:15:00 3.地点:台北君悦大饭店3楼A会议室(地址:台北市信义区松寿路2号)
2015-05-14 本公司受邀参加财团法人中华民国证券柜檯买卖中心举办之柜买市场业绩发表会 1.日期:104/05/13 2.时间:16:00 3.地点:台北花园大酒店2楼国际厅(地址:台北市中华路二段1号2楼)
2015-04-10 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:104/4/10 2.发放种类及金额: A.股东股利:259,295,280元 B.员工红利:37,816,141元 C.董监事酬劳:11,736,044元
2015-03-26 代子公司博萨光电科技(深圳)有限公司公告提出反诉之说明 1.法律事件之当事人、法院名称、处分机关及相关文书案号: (1)反诉人-博萨光电科技(深圳)有限公司 (2)被反诉人-深圳东志科技有限公司 (3)法院名称:广东省深圳市南山区人民法院 (3)相关文书案号:2015深南法民二初字第338号 2.事实发生日:104/03/26 3.发生原委(含争讼标的): 缘广东省深圳市东志科技有限公司因拖欠本公司子公司博萨光电科技(深圳)有限公司2014年9月至2014年10月出货之应收帐款人民币2.9佰万元,东志公司未依约定付款,经博萨光电屡次催收仍未付款,博萨光电遂 于2015年2月11日发出律师函通知东志公司依约定履行付款义务。本公司子公司于2015年3月10日接获广东省深圳市南山区人民法院通知书,子公司客户深圳东志科技有限公司向该法院提起民事诉讼,以子公司应履2014年10月至2015年3月之出货协议为由,向子公司请求偿付损失计人民币1.9佰万元。 4.处理过程:反诉请求: (1)判令东志科技立即支付拖欠货款人民币2,890,285元及自2014年11月30日起的逾期利 息(利率参照人民银行同期罚息利率)。 (2)判令东志科技承担本案全部的反诉等全部诉讼费用。 5.对公司财务业务影响及预估影响金额:本公司营运维持正常,对本公司财务业务尚不致产生影响。 6.因应措施及改善情形:为维护博萨光电的合法权益,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条等相关法律法规,博萨光电特依法对东志科技提起反诉,请求广东省深圳市南山区人民法院判如诉请。
2015-03-12 本公司受邀参加国泰综合证券举办之2015第一季度大中华高峰论坛 1.日期:104/03/12 2.召时间:11 时 00 分 3.地点:晶华酒店4楼会议厅 (台北市中山区中山北路二段39巷3号)
2015-03-11 董事会决议召开104年股东常会 1.董事会时间:104/3/11 2.股东会时间:104/5/28 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2014-03-13 董事会决议召开103年股东常会 1.董事会时间:103/3/13 2.股东会时间:103/5/30 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2014-03-13 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:103/3/13 2.发放种类及金额: A.股东股利:96,067,065元 B.员工红利:13,449,389元 C.董监事酬劳:8,368,580元
2013-03-26 董事会决议召开102年股东常会 1.董事会时间:102/3/26 2.股东会时间:102/6/18 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2013-03-26 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:102/3/26 2.发放种类及金额: A.股东股利:9,418,462元 B.股票股利:56,510,770元 C.员工红利:25,105,741元 D.董监事酬劳:8,368,580元 3.上述资讯为本公司董事会决议拟分配数,尚未经102年股东会通过。
2012-03-13 董事会决议召开101年股东常会 1.董事会时间:101/3/13 2.股东会时间:101/5/30 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2012-03-13 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:101/3/13 2.发放股利种类及金额: A.股东股利:18,285,724元 B.员工红利:12,256,365元 C.董监事酬劳:6,128,183元
2011-12-19 董事会决议通过对子公司珠海保税区普瑞光电科技有限公司办理增资案 1.董事会时间:100/12/19 2.新增投资金额:100万美金
2011-12-19 董事会决议通过对子公司博萨光电科技(深圳)有限公司办理增资案 1.董事会时间:100/12/19 2.新增投资金额:200万美金
2011-12-19 董事会决议设置「薪资报酬委员会」并委任委员会成员 1.董事会时间:100/12/19 2.委员会名称:薪资报酬委员会
2011-09-06 2011年中国国际光电博览会 1.展场摊位:T320 2.展览时间:9/6~9/9 3.地点:深圳会展中心(深圳市南山区海德三道海岸城东座607室)
2011-06-30 董事会决议拟经由子公司BosaComm Ltd.投资香港BOSA TECH INTERNATIONAL LIMITED并间接转投资博萨光电科技(深圳)有限公司 1.董事会时间:100/6/30 2.新增投资大陆被投资公司之公司名称: 博萨光电科技(深圳)有限公司 3.被投资公司主要营业项目: 生产经营光纤连接器件、激光管组件
2011-03-16 公告100/3/11日本地震对公司财务及业务目前并无重大影响 1.事发日期:100/3/11 2.事发内容:日本地震对公司财务及业务目前并无重大影响
2011-03-08 举办上柜前法人说明会,不召开上柜前业绩发表会 1.法人说明会时间:100/3/8 2.法人说明会地点:台北晶华酒店3楼宴会厅〈台北市中山北路二段41号〉 3.财务、业务相关资讯:本公司简介、营运概况、营运成果及未来展望说明
2008-12-17 董事会决议透过转投资第三地区现有公司再投资大陆公司 1.董事会时间:97/12/17 2.新增投资大陆被投资公司之公司名称: 普瑞科技(珠海)有限公司 3.被投资公司主要营业项目: 从事光环所营事业之生产

年度 PDF下载/影片浏覧
2023 pdf112常會開會通知書.pdf
2023 pdf112年股東會議事手冊.pdf
2023 pdf112年股東會議事錄.pdf
2023 2023年股東會影片
2022 pdf111年股東會開會通知書.pdf
2022 pdf111年股東會議事手冊.pdf
2022 pdf111年股東會議事錄.pdf
2021 pdf110年股東常會開會通知書.pdf
2021 pdf110年股東會議事手冊.pdf
2021 pdf110年股東會議事錄.pdf
2020 pdf109年股東常會開會通知書.pdf
2020 pdf109年股東會議事手冊.pdf
2020 pdf109年股東會議事錄.pdf

光环科技股份有限公司

持股比例占前十名之股东
2023 年 07 月 13 日 单位:股
主要股东名称 持有股数 持股比率(注1)
刘胜先 1,812,753 2.37%
周露露 1,623,000 2.12%
洪瑞荣 1,030,000 1.35%
诚宜投资有限公司 855,300 1.12%
游宏桢 580,000 0.76%
正新橡胶工业股份有限公司 561,906 0.73%
大通託管JP摩根证券有限公司投资专户 537,039 0.7%
卢威旭 500,000 0.65%
钟淑惠 481,000 0.63%
潘金山 456,000 0.6%
註1.实际发行股数为76,474,692股。

光环科技长久以来遵循法令,致力于提供投资大众实时、透明、持续且真实之财务状况、营运、财物支配、公司治理等相关信息。

本公司已建立良好的发言人系统,让投资大众能透过该系统获得完整及正确的公司财务信息及治理情形。

年度 除权交易日 每股股票股利 除息交易日 每股现金股利
2016 --- --- 2017/07/19 NT$1.00049094
2015 --- --- 2016/06/15 NT$5
2014 --- --- 2015/07/23 NT$2.56228509
2013 --- --- 2014/06/25 NT$0.94985945
2012 2013/08/21 NT$0.5970144192 2013/08/21 NT$0.09950241
2011 --- --- 2012/07/02 NT$1.49281583
2010 --- --- 2011/07/18 NT$0.99802459
2009 --- --- 2010/07/29 NT$0.51473288
2007 2008/09/09 NT$0.1 2008/09/09 NT$0.9

元大证券股份有限公司股务代理部

10366 台北市大同区承德路三段210号地下一楼
电话: 886-2-25865859
传真: 886-2-25862750
网址:http://www.yuanta.com.tw

作为亚太区光主动元件主要供应厂商之一,二十年来光环科技致力于设计开发半导体光电与光学技术,大量生产光主动元件产品以提供蓬勃发展的光纤网路时代高频宽传输需求,同时亦提供优越的面射型雷射(VCSELs)于智慧型手机感测应用,与时代并进。

光环科技产品组合服务之合作伙伴包含了光纤网路传输模组制造商、网路设备制造商、智慧型手机模组制造商等。

因应未来更高频宽网路应用如云端数据中心5G移动通讯基地台互联以及智慧型手机近场感测(proximity)/辅助补光(flood illumination)/3D感测等,产品系列包括高频宽之半导体雷射、检光二极体元件及次模组、光引擎、主动式光纤缆线、VCSEL传感器光源。

月份 营收金额 年度增(减)比率
1 53394 14.21%
本年累计 53394 14.21%
【单位新台币仟元】
**以上数字未经会计师查核
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个体财务报告

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合并财务报告

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2023 1 pdf合并财务报告
2023 2 pdf合并财务报告
2023 3 pdf合并财务报告
年份搜寻:

歷年年报

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2022 pdf公司年报
2021 pdf公司年报
2020 pdf公司年报
2019 pdf公司年报
光环科技长久以来遵循法令,致力于提供投资大众实时、透明、持续且真实之财务状况、营运、财物支配、公司治理等相关信息。
本公司已建立良好的发言人系统,让投资大众能透过该系统获得完整及正确的公司财务信息及治理情形。
董事会议事规范档案:PDF 下載董事会成员多元化政策情形: PDF 下載
职称 姓名 主要经(学)历 目前担任本公司之职务
董事 刘胜先 美国伊利诺伊大学学士
硅成公司制造处-处长
日生科技-董事长
联测科技-营销副总
荣群电讯(股)公司-独立董事
香港普瑞科技有限公司-董事
珠海保税区普瑞光电科技有限公司-董事及法人代表
易联通科技(股)公司董事-光环科技(股)公司法人代表
董事长
董事 刘汉兴 美国加州柏克莱大学电机系博士
仲琦科技(股)公司新竹园区分公司-总经理
美国贝尔通讯研究公司-经理及研究员
美国贝尔实验室-研究员
光环科技(股)公司-独立董事
是方电讯(股)公司-独立董事
香港普瑞科技有限公司-董事
珠海保税区普瑞光电科技有限公司-董事
易联通科技(股)公司董事长-光环科技(股)公司法人代表
易联通科技(股)公司-总经理
总经理
董事 陈承康
(于2022/2/8辞任)
台湾国立成功大学电机工程系学士
美国伊利诺理工学院电机工程系硕士
美国加州美国微系统公司(AMI)-资深通讯产品工程师
美国惠普公司-加州与欧洲设计中心-主任及项目经理
新加坡特许半导体制造公司(CSM,现格罗方德半导体制造公司)-营销处长
台湾集成电路制造公司(台积电)-企业发展及营销资深处长
IC 设计公司-总裁顾问
国民技术股份有限公司-技术顾问
北京创投基金半导体产业顾问
独立董事 JUINE-KAI TSANG 台湾大学物理学士
美国伊利诺大学香槟分校物理硕士
美国伊利诺大学香槟分校物理博士
VentureTech Alliance-合伙人
赛普拉斯半导体公司-资深处长/生产线经理
Galvantech-营运及质量副总/台湾区总经理
IC WORKS-技术及品保副总
Paradigm Technology-资深技术处长
三星半导体-资深技术经理
Zilog-NMOS制程整合项目负责人
5V Technologies, Ltd.(Cayman) 董事
京润科技(股)公司董事
相丰科技(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VENTURETECH ALLIANCE FUND III,L.P.法人代表
Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI) 董事
液光固态照明(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.法人代表
辰峯光电(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
升达科技(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
独立董事 杨存孝 美国史丹福大学电机博士
民生科技-副总经理
世纪半导体-副总经理
世纪民生科技(股)公司-总经理
武汉群茂科技-总经理
矽方科技(股)公司-顾问
独立董事 赖俊豪 台湾大学电机学士
加州圣塔芭芭拉-电机硕士
ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同创办人
TSMC North America-ASIC事业单位经理
TSMC North America-设计服务处处长
TSMC North America-新创客户业务处处长
创意电子(股)公司总经理
创意电子(股)公司顾问
全智科技(股)公司董事-欣铨科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
晶相光电独立董事
独立董事 钱逸森 美国印第安纳大学商管硕士
花旗银行台北分行-协理
景传光电-董事长
安泰证券投资顾问公司-总经理
鼎康证券公司-总经理
腾富科技(股)公司-董事长
世纪民生科技(股)公司董事长-中华汽车工业(股)公司法人代表
光兴国际股份有限公司-董事

审计委员会之运作依审计委员会组织规程执行。

审计委员会组织规程档案:PDF 下载
审计委员会与会计师之沟通情形档案: PDF 下载
职称 姓名 主要学经历
独立董事 杨存孝 美国史丹福大学电机博士
民生科技-副总经理
世纪半导体-副总经理
世纪民生科技(股)公司-总经理
武汉群茂科技-总经理
矽方科技(股)公司-顾问
独立董事 JUINE-KAI TSANG 台湾大学物理学士
美国伊利诺大学香槟分校物理硕士
美国伊利诺大学香槟分校物理博士
VentureTech Alliance-合伙人
赛普拉斯半导体公司-资深处长/生产线经理
Galvantech-营运及质量副总/台湾区总经理
IC WORKS-技术及品保副总
Paradigm Technology-资深技术处长
三星半导体-资深技术经理
Zilog-NMOS制程整合项目负责人
5V Technologies, Ltd.(Cayman) 董事
京润科技(股)公司董事
相丰科技(股)公司董事-英属盖曼群岛商VENTURETECH ALLIANCE FUND III,L.P.法人代表
Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI) 董事
液光固态照明(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.法人代表
辰峯光电(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
升达科技(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
独立董事 赖俊豪 台湾大学电机学士
加州圣塔芭芭拉-电机硕士
ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同创办人
TSMC North America-ASIC事业单位经理
TSMC North America-设计服务处处长
TSMC North America-新创客户业务处处长
创意电子(股)公司总经理
创意电子(股)公司顾问
电子时报顾问
全智科技(股)公司董事-欣铨科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
晶相光电独立董事
独立董事 钱逸森 美国印第安纳大学商管硕士
花旗银行台北分行-协理
景传光电-董事长
安泰证券投资顾问公司-总经理
鼎康证券公司-总经理
腾富科技(股)公司-董事长
世纪民生科技(股)公司董事长-中华汽车工业(股)公司法人代表
光兴国际股份有限公司-董事

薪资报酬委员会之运作以薪资报酬委员会组织规程执行。

薪资报酬委员会组织规程档案:PDF 下载
薪资报酬委员会运作情形档案:PDF 下载
职称 姓名 主要学经历
独立董事 杨存孝 美国史丹福大学电机博士
民生科技-副总经理
世纪半导体-副总经理
世纪民生科技(股)公司-总经理
武汉群茂科技-总经理
矽方科技(股)公司-顾问
独立董事 JUINE-KAI TSANG 台湾大学物理学士
美国伊利诺大学香槟分校物理硕士
美国伊利诺大学香槟分校物理博士
VentureTech Alliance-合伙人
赛普拉斯半导体公司-资深处长/生产线经理
Galvantech-营运及质量副总/台湾区总经理
IC WORKS-技术及品保副总
Paradigm Technology-资深技术处长
三星半导体-资深技术经理
Zilog-NMOS制程整合项目负责人
5V Technologies, Ltd.(Cayman) 董事
京润科技(股)公司董事
相丰科技(股)公司董事-英属盖曼群岛商VENTURETECH ALLIANCE FUND III,L.P.法人代表
Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI) 董事
液光固态照明(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.法人代表
辰峯光电(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
升达科技(股)公司董事-英属盖曼群岛商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
独立董事 赖俊豪 台湾大学电机学士
加州圣塔芭芭拉-电机硕士
ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同创办人
TSMC North America-ASIC事业单位经理
TSMC North America-设计服务处处长
TSMC North America-新创客户业务处处长
创意电子(股)公司总经理
创意电子(股)公司顾问
电子时报顾问
全智科技(股)公司董事-欣铨科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
晶相光电独立董事
独立董事 钱逸森 美国印第安纳大学商管硕士
花旗银行台北分行-协理
景传光电-董事长
安泰证券投资顾问公司-总经理
鼎康证券公司-总经理
腾富科技(股)公司-董事长
世纪民生科技(股)公司董事长-中华汽车工业(股)公司法人代表
光兴国际股份有限公司-董事

内部稽核之组织及运作

光环科技内部稽核组织系统配置有专任稽核主管一名,隶属于董事会,且直接向公司最高主管报告。

基于「上市上柜公司治理实务守则」第三条“内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬宜提报董事会或由稽核主管签报董事长核定”之要求,本公司之对应内部规章如下:
  • 稽核主管任免:依据「内部稽核制度」--内部稽核主管之任免,应经审计委员会同意,并提董事会决议。
  • 稽核主管考评:依据「绩效考核办法」--与公司年度考核同时进行,评核作业由董事长执行。
  • 稽核主管薪酬:依据人资相关管理办法及内控制度并同年度绩效考核结果,呈董事长核定之。
本公司之内部稽核程序及内部控制制度,皆依行政院金融监督管理委员会所订定之『公开发行公司建立内部控制制度处理准则』办理之。

独立董事与内部稽核主管之沟通情形档案:PDF 下载

一、诚信经营政策
为落实诚信经营政策,本公司依台湾证券交易所及财团法人柜买中心共同制定之「上市上柜公司诚信经营守则」制订「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」,明确规范董事、经理人、受雇人、受任人或具有实质控制能力者,于执行业务时,均应遵守行为规范,禁止不诚信行为;本公司已建立有效的会计制度、内部控制制度,并由内部稽核单位定期进行查核。
二、法遵宣达及训练
  1. 法遵宣达:
  • 本公司搜集实时法规讯息,并不定期向内部人(包含董事及经理人)倡导相关法规函令,加强内部人法令遵循意识,以免其受罚;
  • 本公司以E-mail方式通知及提醒内部人(包含董事及经理人)财务报告公告前封闭期间之交易限制,避免董事误触该规范;
  • 本公司不定期将公司治理相关信息及法令新知提供予董事鉴察;
  • 由高阶管理阶层于主管会议中或透过电邮方式向同仁传达诚信之重要性;
  • 人资单位进行全体同仁诚信经营之倡导教育,包括透过公司内部网页、内部电子邮件等方式,持续向同仁进行相关议题的倡导并供同仁随时查阅,以强化同仁对从业道德和法规遵循的认知。
  1. 112年度与诚信经营议题相关(含诚信经营法规遵行、公司治理、会计制度及内部控制等相关课程)之内、外部教育训练及政策倡导情形:
  • 本公司于112/11/8董事会通过修订「防范内线交易管理作业程序」,增列公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票;
  • 董事、经理人及内部稽核主管之训练:共计9人次,合计66小时;
  • 112年度有提供新进人员「诚信经营法令」倡导及教育训练课程,并对在职同仁共计289人次进行诚信经营守则倡导及在线测验1小时,两项完成率皆为100%,合计时数303小时。
  1. 违反诚信经营经营守则案件检举信箱及电话:
  • 检举电子信箱:GMO@truelight.com.tw
  • 检举专线电话:03-5780080(#2801)
三、本公司奖惩作业办法已纳入奖惩及申诉制度,本年度并未有违反诚信经营规定之惩戒案件。
光环科技履行诚信经营执行情形:PDF 下載
光环重视智慧财产,建立完善的智财管理制度,妥善保护公司研发成果、管理专利品质及运用智慧财产资源,制定与营运目标结合的智财政策,持续投入研发创新,鼓励员工尊重智慧财产权精神,宣导保密义务的重要性,持续巩固及维护企业在产业上的竞争优势与地位,为股东带来最大收益。

Intellectual property rights management智财政策
  1. 提升与强化同仁对智慧财产的认知与保密。
  2. 增强公司知识产权的数量与质量。
  3. 强化内部技术布局的分析与判读能力。
  4. 提升研发与创意能量。
  5. 有效维护与评估知识产权。
智财管理与维护
【专利、商标、著作权】
  • 员工职务上产出之知识产权(包括:专利权、商标权、营业秘密、著作权及集成电路布局)依「提案管理程序、智财权管理办法」进行管理专利质量及智慧财产资源运用与维护。
  • 光环设有「智财权评审委员会」,对「技术质量、专利品质与价值」进行分级、审查、保护,以有效维护公司智慧财产与关键技术的关联性,达到品质持续提升的目标,持续强化专利权加值活化的运用,极大化研发投资的收益。
【营业秘密】
  • 在创新研发、持续改善、引进技术或合作开发时,光环严格遵循法规绝不侵权,落实尊重保护智慧财产的精神。
  • 光环于员工入职时明确告知「本公司禁止员工使用所知悉前雇主的任何机密资讯」、员工应对「公司所属的机密资讯、营业秘密负有绝对的保密之责」,违者将负民刑事责任。并于「人员工作合约书、离职员工承诺书」中皆有「保密条款约定」供(新)员工/离职员工签属。
  • 光环禁止使用未经合法授权之电脑程式。员工(欲下载)工作上相关作业程式时由「资讯管理单位」协助与管制。
  • 光环建置「知识平台」于内部网站页面,将认识「智慧财产权」纳入员工教育训练基础认知,不定期进行「智慧财产、保密义务」重要性宣导说明。
  • 光环设有门禁权责管理,非工作相关之厂域无权随意进入。
  • 光环外部访客或承揽商进入公司厂域,应尽善良管理人之注意义务,对接触本公司之任何资讯负有保密义务,不得泄漏。
  • 光环尊重他人的智慧财产也保护公司的机密资讯,与外部厂商涉及产品技术合作时,皆有签订保密合约。
执行情形
【智财清单与成果】
光环致力于研发自有技术,并积极保护智慧财产,研发成果于国内外(包含:台湾、大陆、美国、日本及韩国等五大地区)皆有专利权及商标权布局。
  • 专利权状态:截至2023/12/31止,核准获证专利权国内25件,国外46件,国内外申请中共计4件。
  • 商标权状态:截至2023/12/31止,核准获证商标权国内3件,国外3件。
  • 2023年目标「取得2件专利」:达标率100%。
  • 2024年目标「取得1件专利」、建立「智财权知识平台」。
【历年执行情况】
于2002年起,本公司年度皆有定期举办智慧财产及法律相关课程。2012年光环导入TIPS制度,并荣获TIPS验证登入证书。多年来本公司持续遵循TIPS制度建构的规范,有效管理公司智慧财产权。近年执行状况如下:
  • 2020年:举办智慧财产相关课程暨保密义务重要性内部教育宣导课程,共计126人次,合计126小时。
  • 2021年:依据PDCA管理程序持续改善,并结算发放竞赛奖励活动之奖金。举办「智慧财产相关课程暨保密义务重要性」内部教育宣导课程。
  • 2022年:举办「认识智财权&员工保密义务」及「商标权著作权研讨会」内部教育宣导课程。
  • 2023年:取得3件发明专利(台湾1件、美国2件)。
【向董事会报告】
光环之智慧财产相关事项每年定期提报董事会报告,最近一次提报日期为2023年03月08日。
董事会于111/11/9任命本公司副总经理陈萍琳兼任公司治理主管,目的在于协助董事忠实执行业务以尽善良管理人注意义务,达到强化董事会效率及执行能力之效益,其责任与职权为负责公司治理相关事务,且应包括:
  1. 依法协助董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关办理事宜。
  2. 协助董事就任及持续进修。
  3. 提供董事执行业务所需数据。
  4. 协助董事会落实公司治理与法令遵循。
  5. 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
本公司公司治理主管于111年11月9日就任,依「上柜公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点问答集及附件参考范例」初任公司治理主管自担任此职务之日起一年内参加初任进修18小时,其进修期间若有跨年度之情形,则次年度得免修12小时之持续进修课程。
进修情形:
日期 进修机构 课程名称 进修时数
111/11/30 财团法人中华民国会计研究发展基金会 最新「ESG永续」与「财报自编」相关政策发展与内控管理实务 6H
111/12/21 财团法人中华民国会计研究发展基金会 企业常见内控管理缺失情形与实务案例解析 6H
112/5/12 财团法人中华民国会计研究发展基金会 企业常见「税务规划」策略及相关法律责任解析 3H
112/5/19 财团法人中华民国会计研究发展基金会 最新公司治理政策法令与常见缺失解析 3H
档案名称 PDF下载
公司章程 PDF 下载
董事会议事规范 PDF 下载
公司治理实务守则 PDF 下载
股东会议事规则 PDF 下载
董事监察人或经理人道德行为准则 PDF 下载
董事及监察人选任办法 PDF 下载
董事监察人进修推行要点 PDF 下载
独董之职责范畴规则 PDF 下载
诚信经营守则 PDF 下载
薪酬委员会组织规程 PDF 下载
审计委员会组织规程 PDF 下载
诚信经营作业程序及行為指南 PDF 下载
取得或处分资产程序 PDF 下载
防范内线交易管理作业程序 PDF 下载
内部重大资讯处理作业程序 PDF 下载
资金贷与他人作业程序 PDF 下载
背书保证作业程序 PDF 下载
常见问题您可以在这里找到答案
1.光环科技是哪一年成立的?
光环成立于1997年9月,为光电组件之专业制造商。
2.光环股票代号为何?何时上柜?
光环股票代号 :3234, 2011年3月24日上柜。
3.光环的会计年度为何?
本公司的会计年度结算日为12月31日。
4.民国112年的股东常会何时召开?
本公司民国112年股东常会于民国112年5月24日于本公司举行。
5.如何才能参与除权除息?
股东必须于除权除息交易日前持有本公司股票,方可参与除权除息。
发言人
吴承儒
电话 :+886-35780080
Email: finance@truelight.com.tw
代理发言人
张静芳
电话 :+886-35780080
Email: finance@truelight.com.tw

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