發佈日期 新聞題項 新聞內容
2023-05-24 光環112年股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:112/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案,通過解除董事競業限制案,通過本公司擬辦理私募普通股案 7.其他應敘明事項:無
2023-03-08 董事會決議召開112年股東常會 1.董事會決議日期:112/3/8 2.股東會召開日期:112/5/24 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司)
2022-05-26 光環111年股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:111/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過解除董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無
2022-03-16 董事會決議召開111年股東常會 1.董事會決議日期:111/03/09 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司)
2021-07-15 光環110年股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:110/07/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零九年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一百零九年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選董事姓名:劉勝先、劉漢興、陳承康 當選獨立董事姓名:JUINE KAI TSANG、賴俊豪、楊存孝、錢逸森
2021-06-25 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 1.董事會決議日期:110/06/25 2.股東會召開日期:110/07/15 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司)
2021-05-21 本公司依金管會指示延期召開原訂股東常會 1.事實發生日:110/05/20 2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/22。
2021-03-24 本公司董事會決議召開110年股東常會 1.董事會時間:110/3/24 2.股東會時間:110/6/22 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2021-03-18 本公司受邀參加日盛證券舉辦之日盛2021年第一季投資論壇 1.召開法人說明會之日期:110/03/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅大飯店-鷺誼廳(台北市信義區松壽路2號)
2020-09-02 本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅秋季台股企業日 1.召開法人說明會之日期:109/09/03 2.召開法人說明會之時間:11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓鷺誼廳(台北市信義區松壽路2號)
2020-05-06 董事會決議發行限制員工權利新股 1.決議日期:108/1/21 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):3,794,000股
2020-03-30 本公司董事會決議召開109年股東常會 1.董事會時間:109/3/30 2.股東會時間:109/6/24 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2019-05-22 本公司受邀參加國票證券舉辦之2019國票證券投資論壇 1.召開法人說明會之日期:108/05/22 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:晶華酒店4F萬象廳(台北市中山北路二段39巷3號4F)
2019-03-28 本公司董事會決議召開108年股東常會 1.董事會時間:108/3/28 2.股東會時間:108/6/24 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2019-02-26 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之Cathay Corporate Day Q1 1.召開法人說明會之日期:108/02/26 2.召開法人說明會之時間:13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段333號19樓
2019-01-21 董事會決議發行限制員工權利新股 1.決議日期:108/1/21 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):1,006,000股
2018-09-14 本公司發言人異動 1.人員變動別:發言人 2.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萍琳副總(暫代)/美國紐波頓大學MBA碩士 3.新任者姓名、級職及簡歷:潘金山資深副總暨技術長/交通大學光電研究所博士、光興國際(股)公司- AOC事業部總經理
2018-05-10 董事會決議發行限制員工權利新股 1.決議日期:107/05/10 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):3,606,000 股
2018-03-27 本公司董事會決議召開107年股東常會 1.董事會時間:107/3/27 2.股東會時間:107/6/21 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2018-03-27 董事會決議股利分派 1.董事會時間:107/3/27 2.發放股利種類及金額: A.股東股利:0元 B.員工紅利:0元 C.董監事酬勞:0元
2018-03-27 本公司財務主管及會計主管異動 1.人員變動別:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:107/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管:陳仰敏資深副總/西德州州立大學企管研究所碩士 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳萍琳副總/美國紐波頓大學MBA碩士 5.異動情形:新任 6.異動原因:董事會通過陳萍琳副總接任財務主管及會計主管一職。 7.生效日期:107/03/27
2017-12-29 本公司財務主管、會計主管及發言人異動 1.人員變動:發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:106/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管及發言人:陳仰敏資深副總/西德州州立大學企管研究所碩士 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳萍琳副總(暫代)/美國紐波頓大學MBA碩士 5.異動情形:離職 6.異動原因:個人健康因素 7.生效日期:107/01/01
2017-07-25 本公司現金股利配息率調整 1.董事會時間:106/7/25 2.發放種類及金額: A.股東股利:72,182,112元
2017-03-30 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:106/3/30 2.發放種類及金額: A.股東股利:72,182,112元 B.員工紅利:15,085,006元 C.董監事酬勞:5,028,336元
2017-03-30 董事會決議召開106年股東常會 1.董事會時間:106/3/30 2.股東會時間:106/6/22 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2016-12-16 董事會決議通過為擴充產能增加資本支出案 1.標的物之名稱及性質機器設備及擴線工程 2.事實發生日:105/12/16~105/12/16 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:機器設備及擴線工程,交易總金額不超過新台幣5億元
2016-10-28 董事會通過經由第三地投資事業對子公司增資案 1.董事會或股東會決議日期:105/10/28 2.投資計畫內容:透過轉投資第三地區現有公司對大陸子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司進行增資。 3.預計投資金額:美金950萬元。
2016-10-06 董事會決議買回庫藏股 1.董事會決議日期:105/10/6 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份總金額上限(元):1,112,069,220 4.預定買回之期間:105/10/07~105/12/05 5.預定買回之數量(股):1,500,000 6.買回區間價格(元):50.00~75.00
2016-07-28 董事會決議轉讓103年第一次買回之庫藏股予員工 1.董事會決議日期:105/07/28 2.發生緣由:本公司董事會決議轉讓103年第一次買回之庫藏股予員工 (1)本公司103年第一次買回之庫藏股計5,000,000股,依據修訂後「一百零三年第一次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理,本次轉讓2,420,000股予員工。 (2)預計轉讓價格:每股44.96元 (3)員工認購基準日:105/7/28
2016-03-21 本公司應麥格理證券邀請參加在香港舉辦之2016 Taiwan Corporate Day 1.日期:105/03/21 ~ 105/03/22 2.時間:9:00
2016-03-04 董事會決議召開105年股東常會 1.董事會時間:105/3/4 2.股東會時間:105/5/18 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2016-03-04 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:105/3/4 2.發放股利種類及金額: A.股東股利:505,880,445元 B.員工紅利:101,795,878元 C.董監事酬勞:31,321,809元
2016-03-04 董事會決議通過辦理現金減資案 1.董事會決議日期:105/03/04 2.減資緣由:為提昇股東權益、投資報酬率及妥善運用資金,擬辦理現金減資退還股東股款。 3.減資金額:新台幣311,478,270元 4.消除股份:31,147,827股 5.減資比率:30% 6.減資後實收資本額:726,782,620元
2015-12-03 本公司受邀參加富邦2015年第四季產業論壇 1.日期:104/12/03 2.時間:15:10 3.地點:台北遠東國際大飯店(地址:台北市敦化南路二段201號)
2015-11-25 本公司應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心與麥格理證券之邀請參加香港Taiwan Corporate Day 1.召開法人說明會之日期:104/11/26~104/11/27 2.召開法人說明會之時間:09:00 3.召開法人說明會之地點:香港
2015-09-08 本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之第四季投資展望趨勢論壇 1.日期:104/09/08 2.時間:15:00 3.地點:台北君悅大飯店3樓A會議室(地址:台北市信義區松壽路2號)
2015-05-14 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 1.日期:104/05/13 2.時間:16:00 3.地點:台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
2015-04-10 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:104/4/10 2.發放種類及金額: A.股東股利:259,295,280元 B.員工紅利:37,816,141元 C.董監事酬勞:11,736,044元
2015-03-26 代子公司博薩光電科技(深圳)有限公司公告提出反訴之說明 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)反訴人-博薩光電科技(深圳)有限公司 (2)被反訴人-深圳東志科技有限公司 (3)法院名稱:廣東省深圳市南山區人民法院 (3)相關文書案號:2015深南法民二初字第338號 2.事實發生日:104/03/26 3.發生原委(含爭訟標的): 緣廣東省深圳市東志科技有限公司因拖欠本公司子公司博薩光電科技(深圳)有限公司2014年9月至2014年10月出貨之應收帳款人民幣2.9佰萬元,東志公司未依約定付款,經博薩光電屢次催收仍未付款,博薩光電遂 於2015年2月11日發出律師函通知東志公司依約定履行付款義務。本公司子公司於2015年3月10日接獲廣東省深圳市南山區人民法院通知書,子公司客戶深圳東志科技有限公司向該法院提起民事訴訟,以子公司應履2014年10月至2015年3月之出貨協議為由,向子公司請求償付損失計人民幣1.9佰萬元。 4.處理過程:反訴請求: (1)判令東志科技立即支付拖欠貨款人民幣2,890,285元及自2014年11月30日起的逾期利 息(利率參照人民銀行同期罰息利率)。 (2)判令東志科技承擔本案全部的反訴等全部訴訟費用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運維持正常,對本公司財務業務尚不致產生影響。 6.因應措施及改善情形:為維護博薩光電的合法權益,依據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十二條等相關法律法規,博薩光電特依法對東志科技提起反訴,請求廣東省深圳市南山區人民法院判如訴請。
2015-03-12 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之2015第一季度大中華高峰論壇 1.日期:104/03/12 2.召時間:11 時 00 分 3.地點:晶華酒店4樓會議廳 (台北市中山區中山北路二段39巷3號)
2015-03-11 董事會決議召開104年股東常會 1.董事會時間:104/3/11 2.股東會時間:104/5/28 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2014-03-13 董事會決議召開103年股東常會 1.董事會時間:103/3/13 2.股東會時間:103/5/30 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2014-03-13 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:103/3/13 2.發放種類及金額: A.股東股利:96,067,065元 B.員工紅利:13,449,389元 C.董監事酬勞:8,368,580元
2013-03-26 董事會決議召開102年股東常會 1.董事會時間:102/3/26 2.股東會時間:102/6/18 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2013-03-26 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:102/3/26 2.發放種類及金額: A.股東股利:9,418,462元 B.股票股利:56,510,770元 C.員工紅利:25,105,741元 D.董監事酬勞:8,368,580元 3.上述資訊為本公司董事會決議擬分配數,尚未經102年股東會通過。
2012-03-13 董事會決議召開101年股東常會 1.董事會時間:101/3/13 2.股東會時間:101/5/30 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2012-03-13 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:101/3/13 2.發放股利種類及金額: A.股東股利:18,285,724元 B.員工紅利:12,256,365元 C.董監事酬勞:6,128,183元
2011-12-19 董事會決議通過對子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司辦理增資案 1.董事會時間:100/12/19 2.新增投資金額:100萬美金
2011-12-19 董事會決議通過對子公司博薩光電科技(深圳)有限公司辦理增資案 1.董事會時間:100/12/19 2.新增投資金額:200萬美金
2011-12-19 董事會決議設置「薪資報酬委員會」並委任委員會成員 1.董事會時間:100/12/19 2.委員會名稱:薪資報酬委員會
2011-09-06 2011年中國國際光電博覽會 1.展場攤位:T320 2.展覽時間:9/6~9/9 3.地點:深圳會展中心(深圳市南山區海德三道海岸城東座607室)
2011-06-30 董事會決議擬經由子公司BosaComm Ltd.投資香港BOSA TECH INTERNATIONAL LIMITED並間接轉投資博薩光電科技(深圳)有限公司 1.董事會時間:100/6/30 2.新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 博薩光電科技(深圳)有限公司 3.被投資公司主要營業項目: 生產經營光纖連接器件、激光管組件
2011-03-16 公告100/3/11日本地震對公司財務及業務目前並無重大影響 1.事發日期:100/3/11 2.事發內容:日本地震對公司財務及業務目前並無重大影響
2011-03-08 舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會 1.法人說明會時間:100/3/8 2.法人說明會地點:台北晶華酒店3樓宴會廳〈台北市中山北路二段41號〉 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況、營運成果及未來展望說明
2008-12-17 董事會決議透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 1.董事會時間:97/12/17 2.新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 普瑞科技(珠海)有限公司 3.被投資公司主要營業項目: 從事光環所營事業之生產

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2023 pdf112常會開會通知書.pdf
2023 pdf112年股東會議事手冊.pdf
2023 pdf112年股東會議事錄.pdf
2023 2023年股東會影片
2022 pdf111年股東會開會通知書.pdf
2022 pdf111年股東會議事手冊.pdf
2022 pdf111年股東會議事錄.pdf
2021 pdf110年股東常會開會通知書.pdf
2021 pdf110年股東會議事手冊.pdf
2021 pdf110年股東會議事錄.pdf
2020 pdf109年股東常會開會通知書.pdf
2020 pdf109年股東會議事手冊.pdf
2020 pdf109年股東會議事錄.pdf

光環科技股份有限公司

持股比例占前十名之股東
2023 年 07 月 13 日 單位:股
主要股東名稱 持有股數 持有比率(註1)
劉勝先 1,812,753 2.37%
周露露 1,623,000 2.12%
洪瑞榮 1,030,000 1.35%
誠宜投資有限公司 855,300 1.12%
游宏楨 580,000 0.76%
正新橡膠工業股份有限公司 561,906 0.73%
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 537,039 0.7%
盧威旭 500,000 0.65%
鍾淑惠 481,000 0.63%
潘金山 456,000 0.6%
註1.實際發行股數為76,474,692股。

光環科技長久以來遵循法令,致力於提供投資大眾實時、透明、持續且真實之財務狀況、營運、財物支配、公司治理等相關信息。

本公司已建立良好的發言人系統,讓投資大眾能透過該系統獲得完整及正確的公司財務信息及治理情形。

年度 除權交易日 每股股票股利 除息交易日 每股現金股利
2016 --- --- 2017/07/19 NT$1.00049094
2015 --- --- 2016/06/15 NT$5
2014 --- --- 2015/07/23 NT$2.56228509
2013 --- --- 2014/06/25 NT$0.94985945
2012 2013/08/21 NT$0.5970144192 2013/08/21 NT$0.09950241
2011 --- --- 2012/07/02 NT$1.49281583
2010 --- --- 2011/07/18 NT$0.99802459
2009 --- --- 2010/07/29 NT$0.51473288
2007 2008/09/09 NT$0.1 2008/09/09 NT$0.9

元大證券股份有限公司股務代理部

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話: 886-2-25865859
傳真: 886-2-25862750
網址:http://www.yuanta.com.tw

作為亞太區光主動元件主要供應廠商之一,二十年來光環科技致力於設計開發半導體光電與光學技術,大量生產光主動元件產品以提供蓬勃發展的光纖網路時代高頻寬傳輸需求,同時亦提供優越的面射型雷射(VCSELs)於智慧型手機感測應用,與時代並進。

光環科技產品組合服務之合作夥伴包含了光纖網路傳輸模組製造商、網路設備製造商、智慧型手機模組製造商等。

因應未來更高頻寬網路應用如雲端數據中心5G移動通訊基地台互聯以及智慧型手機近場感測(proximity)/輔助補光(flood illumination)/3D感測等,產品系列包括高頻寬之半導體雷射、檢光二極體元件及次模組、光引擎、主動式光纖纜線、VCSEL傳感器光源。

月份 營收金額 年度增(減)比率
1 53394 14.21%
本年累計 53394 14.21%
【單位新台幣仟元】
**以上數字未經會計師查核
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合併財務報告

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2023 2 pdf合併財務報告
2023 3 pdf合併財務報告
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歷年年報

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2022 pdf公司年報
2021 pdf公司年報
2020 pdf公司年報
2019 pdf公司年報
光環科技長久以來遵循法令,致力於提供投資大眾即時、透明、持續且真實之財務狀況、營運、財物支配、公司治理等相關資訊。
本公司已建立良好的發言人系統,讓投資大眾能透過該系統獲得完整及正確的公司財務資訊及治理情形。
董事會議事規範檔案:PDF 下載董事會成員多元化政策落實情形:PDF 下載
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前擔任本公司之職務
董事 劉勝先 美國伊利諾大學學士
矽成公司製造處-處長
日生科技-董事長
聯測科技-行銷副總
榮群電訊(股)公司-獨立董事
香港普瑞科技有限公司-董事
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司-董事及法人代表
易聯通科技(股)公司董事-光環科技(股)公司法人代表
董事長
董事 劉漢興 美國加州柏克萊大學電機系博士
仲琦科技(股)公司新竹園區分公司-總經理
美國貝爾通訊研究公司-經理及研究員
美國貝爾實驗室-研究員
光環科技(股)公司-獨立董事
是方電訊(股)公司-獨立董事
香港普瑞科技有限公司-董事
珠海保稅區普瑞光電科技有限公司-董事
易聯通科技(股)公司董事長-光環科技(股)公司法人代表
易聯通科技(股)公司-總經理
總經理
董事 陳承康
(於2022/2/8辭任)
台灣國立成功大學電機工程系學士
美國伊利諾理工學院電機工程系碩士
美國加州美國微系統公司(AMI)-資深通訊產品工程師
美國惠普公司-加州與歐洲設計中心-主任及專案經理
新加坡特許半導體製造公司(CSM,現格羅方德半導體製造公司)-行銷處長
台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)-企業發展及行銷資深處長
2家IC 設計公司-總裁顧問
國民技術股份有限公司-技術顧問
北京創投基金半導體-產業顧問
獨立董事 JUINE-KAI TSANG 台灣大學物理學士
美國伊利諾大學香檳分校物理碩士
美國伊利諾大學香檳分校物理博士
VentureTech Alliance-合夥人
賽普拉斯半導體公司-資深處長/生產線經理
Galvantech-營運及品質副總/台灣區總經理
IC WORKS-技術及品保副總
Paradigm Technology-資深技術處長
三星半導體-資深技術經理
Zilog-NMOS製程整合專案負責人
5V Technologies, Ltd.(Cayman) 董事
京潤科技(股)公司董事
相豐科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商VENTURETECH ALLIANCE FUND III,L.P.法人代表
Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI) 董事
液光固態照明(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.法人代表
辰峯光電(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
陞達科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
獨立董事 楊存孝 美國史丹福大學電機博士
民生科技-副總經理
世紀半導體-副總經理
世紀民生科技(股)公司-總經理
武漢群茂科技-總經理
矽方科技(股)公司-顧問
獨立董事 賴俊豪 台灣大學電機學士
加州聖塔芭芭拉-電機碩士
ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同創辦人
TSMC North America-ASIC事業單位經理
TSMC North America-設計服務處處長
TSMC North America-新創客戶業務處處長
創意電子(股)公司總經理
創意電子(股)公司顧問
電子時報顧問
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
晶相光電獨立董事
獨立董事 錢逸森 美國印第安那大學商管碩士
花旗銀行台北分行-協理
景傳光電-董事長
安泰證券投資顧問公司-總經理
鼎康證券公司-總經理
騰富科技(股)公司-董事長
世紀民生科技(股)公司董事長-中華汽車工業(股)公司法人代表
光興國際股份有限公司-董事

審計委員會之運作依審計委員會組織規程執行。

審計委員會組織規程檔案:PDF 下載
審計委員會與會計師之溝通情形檔案: PDF 下載
職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 楊存孝 美國史丹福大學電機博士
民生科技-副總經理
世紀半導體-副總經理
世紀民生科技(股)公司-總經理
武漢群茂科技-總經理
矽方科技(股)公司-顧問
獨立董事 JUINE-KAI TSANG 台灣大學物理學士
美國伊利諾大學香檳分校物理碩士
美國伊利諾大學香檳分校物理博士
VentureTech Alliance-合夥人
賽普拉斯半導體公司-資深處長/生產線經理
Galvantech-營運及質量副總/台灣區總經理
IC WORKS-技術及品保副總
Paradigm Technology-資深技術處長
三星半導體-資深技術經理
Zilog-NMOS製程整合項目負責人
5V Technologies, Ltd.(Cayman) 董事
京潤科技(股)公司董事
相豐科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商VENTURETECH ALLIANCE FUND III,L.P.法人代表
Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI) 董事
液光固態照明(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.法人代表
辰峰光電(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
升達科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
獨立董事 賴俊豪 台灣大學電機學士
加州聖塔芭芭拉-電機碩士
ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同創辦人
TSMC North America-ASIC事業單位經理
TSMC North America-設計服務處處長
TSMC North America-新創客戶業務處處長
創意電子(股)公司總經理
創意電子(股)公司顧問
電子時報顧問
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
晶相光電獨立董事
獨立董事 錢逸森 美國印第安納大學商管碩士
花旗銀行台北分行-協理
景傳光電-董事長
安泰證券投資顧問公司-總經理
鼎康證券公司-總經理
騰富科技(股)公司-董事長
世紀民生科技(股)公司董事長-中華汽車工業(股)公司法人代表
光興國際股份有限公司-董事

薪資報酬委員會之運作以薪資報酬委員會組織規程執行。

薪資報酬委員會組織規程檔案:PDF 下載
薪資報酬委員會運作情形:PDF 下載
職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 楊存孝 美國史丹福大學電機博士
民生科技-副總經理
世紀半導體-副總經理
世紀民生科技(股)公司-總經理
武漢群茂科技-總經理
矽方科技(股)公司-顧問
獨立董事 JUINE-KAI TSANG 台灣大學物理學士
美國伊利諾大學香檳分校物理碩士
美國伊利諾大學香檳分校物理博士
VentureTech Alliance-合夥人
賽普拉斯半導體公司-資深處長/生產線經理
Galvantech-營運及質量副總/台灣區總經理
IC WORKS-技術及品保副總
Paradigm Technology-資深技術處長
三星半導體-資深技術經理
Zilog-NMOS製程整合項目負責人
5V Technologies, Ltd.(Cayman) 董事
京潤科技(股)公司董事
相豐科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商VENTURETECH ALLIANCE FUND III,L.P.法人代表
Great Team Backend Foundry, Inc. (BVI) 董事
液光固態照明(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund III, L.P.法人代表
辰峰光電(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
升達科技(股)公司董事-英屬蓋曼群島商 VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表
獨立董事 賴俊豪 台灣大學電機學士
加州聖塔芭芭拉-電機碩士
ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同創辦人
TSMC North America-ASIC事業單位經理
TSMC North America-設計服務處處長
TSMC North America-新創客戶業務處處長
創意電子(股)公司總經理
創意電子(股)公司顧問
電子時報顧問
全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表
Wolley, Inc. (Cayman Islands)董事
Megachips Corp. (TSE:6875)董事
晶相光電獨立董事
獨立董事 錢逸森 美國印第安納大學商管碩士
花旗銀行台北分行-協理
景傳光電-董事長
安泰證券投資顧問公司-總經理
鼎康證券公司-總經理
騰富科技(股)公司-董事長
世紀民生科技(股)公司董事長-中華汽車工業(股)公司法人代表
光興國際股份有限公司-董事

內部稽核之組織及運作

光環科技內部稽核組織系統配置有專任稽核主管一名,隸屬於董事會,且直接向公司最高主管報告。

基於「上市上櫃公司治理實務守則」第三條“內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定”之要求,本公司之對應內部規章如下:
  • 稽核主管任免:依據「內部稽核制度」--內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。
  • 稽核主管考評:依據「績效考核辦法」--與公司年度考核同時進行,評核作業由董事長執行。
  • 稽核主管薪酬:依據人資相關管理辦法及內控制度併同年度績效考核結果,呈董事長核定之。
本公司之內部稽核程序及內部控制制度,皆依行政院金融監督管理委員會所訂定之『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』辦理之。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形檔案:PDF 下載

一、誠信經營政策
為落實誠信經營政策,本公司依臺灣證券交易所及財團法人櫃買中心共同制定之「上市上櫃公司誠信經營守則」制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,明確規範董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者,於執行業務時,均應遵守行為規範,禁止不誠信行為;本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期進行查核。
二、法遵宣達及訓練
  1. 法遵宣達:
  • 本公司蒐集即時法規訊息,並不定期向內部人(包含董事及經理人)宣導相關法規函令,加強內部人法令遵循意識,以免其受罰;
  • 本公司以E-mail方式通知及提醒內部人(包含董事及經理人)財務報告公告前封閉期間之交易限制,避免董事誤觸該規範;
  • 本公司不定期將公司治理相關資訊及法令新知提供予董事鑒察;
  • 由高階管理階層於主管會議中或透過電郵方式向同仁傳達誠信之重要性;
  • 人資單位進行全體同仁誠信經營之宣導教育,包括透過公司內部網頁、內部電子郵件等方式,持續向同仁進行相關議題的宣導並供同仁隨時查閱,以強化同仁對從業道德和法規遵循的認知。
  1. 112年度與誠信經營議題相關(含誠信經營法規遵行、公司治理、會計制度及內部控制等相關課程)之內、外部教育訓練及政策宣導情形:
  • 本公司於112/11/8董事會通過修訂「防範內線交易管理作業程序」,增列公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票;
  • 董事、經理人及內部稽核主管之訓練:共計9人次,合計66小時;
  • 112年度有提供新進人員「誠信經營法令」宣導及教育訓練課程,並對在職同仁共計289人次進行誠信經營守則宣導及線上測驗1小時,兩項完成率皆為100%,合計時數303小時。
  1. 違反誠信經營經營守則案件檢舉信箱及電話:
  • 檢舉電子信箱:GMO@truelight.com.tw
  • 檢舉專線電話:03-5780080(#2801)
三、本公司獎懲作業辦法已納入獎懲及申訴制度,本年度並未有違反誠信經營規定之懲戒案件。
光環科技履行誠信經營執行情形:PDF 下載
光環重視智慧財產,建立完善的智財管理制度,妥善保護公司研發成果、管理專利品質及運用智慧財產資源,制定與營運目標結合的智財政策,持續投入研發創新,鼓勵員工尊重智慧財產權精神,宣導保密義務的重要性,持續鞏固及維護企業在產業上的競爭優勢與地位,為股東帶來最大收益。

Intellectual property rights management智財政策
  • 提升與強化同仁對智慧財產的認知與保密。
  • 增強公司智財權的數量與質量。
  • 強化內部技術布局的分析與判讀能力。
  • 提升研發與創意能量。
  • 有效維護與評估智財權。
智財管理與維護
【專利、商標、著作權】
  • 員工職務上產出之智慧財產權(包括:專利權、商標權、營業秘密、著作權及積體電路布局)依「提案管理程序、智財權管理辦法」進行管理專利品質及智慧財產資源運用與維護。
  • 光環設有「智財權評審委員會」,對「技術質量、專利品質與價值」進行分級、審查、保護,以有效維護公司智慧財產與關鍵技術的關聯性,達到品質持續提升的目標,持續強化專利權加值活化的運用,極大化研發投資的收益。
【營業秘密】
  • 在創新研發、持續改善、引進技術或合作開發時,光環嚴格遵循法規絕不侵權,落實尊重保護智慧財產的精神。
  • 光環於員工入職時明確告知「本公司禁止員工使用所知悉前雇主的任何機密資訊」、員工應對「公司所屬的機密資訊、營業秘密負有絕對的保密之責」,違者將負民刑事責任。並於「人員工作合約書、離職員工承諾書」中皆有「保密條款約定」供(新)員工/離職員工簽屬。
  • 光環禁止使用未經合法授權之電腦程式。員工(欲下載)工作上相關作業程式時由「資訊管理單位」協助與管制。
  • 光環建置「知識平台」於內部網站頁面,將認識「智慧財產權」納入員工教育訓練基礎認知,不定期進行「智慧財產、保密義務」重要性宣導說明。
  • 光環設有門禁權責管理,非工作相關之廠域無權隨意進入。
  • 光環外部訪客或承攬商進入公司廠域,應盡善良管理人之注意義務,對接觸本公司之任何資訊負有保密義務,不得洩漏。
  • 光環尊重他人的智慧財產也保護公司的機密資訊,與外部廠商涉及產品技術合作時,皆有簽訂保密合約。
執行情形
【智財清單與成果】
光環致力於研發自有技術,並積極保護智慧財產,研發成果於國內外(包含:台灣、大陸、美國、日本及韓國等五大地區)皆有專利權及商標權布局。
  • 專利權狀態:截至2023/12/31止,核准獲證專利權國內25件,國外46件,國內外申請中共計4件。
  • 商標權狀態:截至2023/12/31止,核准獲證商標權國內3件,國外3件。
  • 2023年目標「取得2件專利」:達標率100%。
  • 2024年目標「取得1件專利」、建立「智財權知識平台」。
【歷年執行情況】
於2002年起,本公司年度皆有定期舉辦智慧財產及法律相關課程。2012年光環導入TIPS制度,並榮獲TIPS驗證登入證書。多年來本公司持續遵循TIPS制度建構的規範,有效管理公司智慧財產權。近年執行狀況如下:
  • 2020年:舉辦智慧財產相關課程暨保密義務重要性內部教育宣導課程,共計126人次,合計126小時。
  • 2021年:依據PDCA管理程序持續改善,並結算發放競賽獎勵活動之獎金。舉辦「智慧財產相關課程暨保密義務重要性」內部教育宣導課程。
  • 2022年:舉辦「認識智財權&員工保密義務」及「商標權著作權研討會」內部教育宣導課程。
  • 2023年:取得3件發明專利(台灣1件、美國2件)。
【向董事會報告】
光環之智慧財產相關事項每年定期提報董事會報告,最近一次提報日期為2023年03月08日。
董事會於111/11/9任命本公司副總經理陳萍琳兼任公司治理主管,目的在於協助董事忠實執行業務以盡善良管理人注意義務,達到強化董事會效率及執行能力之效益,其責任與職權為負責公司治理相關事務,且應包括:
  1. 依法協助董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關辦理事宜。
  2. 協助董事就任及持續進修。
  3. 提供董事執行業務所需資料。
  4. 協助董事會落實公司治理與法令遵循。
  5. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
本公司公司治理主管於111年11月9日就任,依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點問答集及附件參考範例」初任公司治理主管自擔任此職務之日起一年內參加初任進修18小時,其進修期間若有跨年度之情形,則次年度得免修12小時之持續進修課程。
進修情形:
日期 進修機構 課程名稱 進修時數
111/11/30 財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務 6H
111/12/21 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析 6H
112/5/12 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業常見「稅務規劃」策略及相關法律責任解析 3H
112/5/19 財團法人中華民國會計研究發展基金會 最新公司治理政策法令與常見缺失解析 3H
檔案名稱 PDF下載
公司章程 PDF 下載
董事會議事規範 PDF 下載
公司治理實務守則 PDF 下載
股東會議事規則 PDF 下載
董事監察人或經理人道德行為準則 PDF 下載
董事及監察人選任辦法 PDF 下載
董事監察人進修推行要點 PDF 下載
獨董之職責範疇規則 PDF 下載
誠信經營守則 PDF 下載
薪酬委員會組織規程 PDF 下載
審計委員會組織規程 PDF 下載
誠信經營作業程序及行為指南 PDF 下載
取得或處分資產程序 PDF 下載
防範內線交易管理作業程序 PDF 下載
內部重大資訊處理作業程序 PDF 下載
資金貸與他人作業程序 PDF 下載
背書保證作業程序 PDF 下載
常見問題您可以在這裡找到答案
1.光環科技是哪一年成立的?
光環成立於1997年9月,為光電組件之專業製造商。
2.光環股票代號為何?何時上櫃?
光環股票代號 :3234, 2011年3月24日上櫃。
3.光環的會計年度為何?
本公司的會計年度結算日為12月31日。
4.民國112年的股東常會何時召開?
本公司民國112年股東常會於民國112年5月24日於本公司舉行。
5.如何才能參與除權除息?
股東必須於除權除息交易日前持有本公司股票,方可參與除權除息。
發言人
吳承儒
電話 :+886-35780080
Email: finance@truelight.com.tw
代理發言人
張靜芳
電話 :+886-35780080
Email: finance@truelight.com.tw

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