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2023-05-24 光环112年股东常会重要决议事项 1.股东常会日期:112/05/24 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认111年度亏损拨补案 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」案 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认111年度营业报告书及财务报表案 5.重要决议事项四、董监事选举:无 6.重要决议事项五、其他事项: 通过修订本公司「股东会议事规则」案,通过解除董事竞业限制案,通过本公司拟办理私募普通股案 7.其他应叙明事项:无
2023-03-08 董事会决议召开112年股东常会 1.董事会决议日期:112/3/8 2.股东会召开日期:112/5/24 3.股东会召开时间:上午九时整 4.股东会召开地点:新竹科学园区新竹市展业一路21号 (本公司)
2022-05-26 光环111年股东常会重要决议事项 1.股东常会日期:111/05/26 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认110年度亏损拨补案 3.重要决议事项二、章程修订:无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认110年度营业报告书及财务报表案 5.重要决议事项四、董监事选举:无 6.重要决议事项五、其他事项: 通过修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案 通过解除董事竞业限制案 7.其他应叙明事项:无
2022-03-16 董事会决议召开111年股东常会 1.董事会决议日期:111/03/09 2.股东会召开日期:111/05/26 3.股东会召开时间:上午九时整 4.股东会召开地点:新竹科学园区新竹市展业一路21号 (本公司)
2021-07-15 光环110年股东常会重要决议事项 1.股东常会日期:110/07/15 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认一百零九年度盈余分派案 3.重要决议事项二、章程修订:无 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认一百零九年度营业报告书及财务报表案 5.重要决议事项四、董监事选举: 当选董事姓名:刘胜先、刘汉兴、陈承康 当选独立董事姓名:JUINE KAI TSANG、赖俊豪、杨存孝、钱逸森
2021-06-25 董事会决议变更110年股东常会召开日期及地点 1.董事会决议日期:110/06/25 2.股东会召开日期:110/07/15 3.股东会召开时间:上午九时整 4.股东会召开地点:新竹科学园区新竹市展业一路21号 (本公司)
2021-05-21 本公司依金管会指示延期召开原订股东常会 1.事实发生日:110/05/20 2.因应金管会公告之「因应疫情公开发行公司股东会延期召开相关措施」,故本公司停止召开原订股东会,后续将另经董事会决议通过,延至110年7月1日起至110年8月31日期间择期召开,本次停止召开之原订股东会日期:110/06/22。
2021-03-24 本公司董事会决议召开110年股东常会 1.董事会时间:110/3/24 2.股东会时间:110/6/22 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2021-03-18 本公司受邀参加日盛证券举办之日盛2021年第一季投资论坛 1.召开法人说明会之日期:110/03/19 2.召开法人说明会之时间:14 时 00 分 3.召开法人说明会之地点:台北君悦大饭店-鹭谊厅(台北市信义区松寿路2号)
2020-09-02 本公司受邀参加日盛证券举办之太阳狮秋季台股企业日 1.召开法人说明会之日期:109/09/03 2.召开法人说明会之时间:11 时 10 分 3.召开法人说明会之地点:台北君悦酒店3楼鹭谊厅(台北市信义区松寿路2号)
2020-05-06 董事会决议发行限制员工权利新股 1.决议日期:108/1/21 2.预计发行价格:每股以新臺币0元发行,即无现金对价之无偿配发予员工。 3.预计发行总额(股):3,794,000股
2020-03-30 本公司董事会决议召开109年股东常会 1.董事会时间:109/3/30 2.股东会时间:109/6/24 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2019-05-22 本公司受邀参加国票证券举办之2019国票证券投资论坛 1.召开法人说明会之日期:108/05/22 2.召开法人说明会之时间:15 时 00 分 3.召开法人说明会之地点:晶华酒店4F万象厅(台北市中山北路二段39巷3号4F)
2019-03-28 本公司董事会决议召开108年股东常会 1.董事会时间:108/3/28 2.股东会时间:108/6/24 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2019-02-26 本公司受邀参加国泰综合证券举办之Cathay Corporate Day Q1 1.召开法人说明会之日期:108/02/26 2.召开法人说明会之时间:13 时 30 分 3.召开法人说明会之地点:台北市敦化南路二段333号19楼
2019-01-21 董事会决议发行限制员工权利新股 1.决议日期:108/1/21 2.预计发行价格:每股以新臺币0元发行,即无现金对价之无偿配发予员工。 3.预计发行总额(股):1,006,000股
2018-09-14 本公司发言人异动 1.人员变动?:发言人 2.旧任者姓名、级职及简历:陈萍琳副总(暂代)/美国纽波顿大学MBA硕士 3.新任者姓名、级职及简历:潘金山资深副总暨技术长/交通大学光电研究所博士、光兴国际(股)公司- AOC事业部总经理
2018-05-10 董事会决议发行限制员工权利新股 1.决议日期:107/05/10 2.预计发行价格:每股以新臺币0元发行,即无现金对价之无偿配发予员工。 3.预计发行总额(股):3,606,000 股
2018-03-27 本公司董事会决议召开107年股东常会 1.董事会时间:107/3/27 2.股东会时间:107/6/21 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2018-03-27 董事会决议股利分派 1.董事会时间:107/3/27 2.发放股利种类及金额: A.股东股利:0元 B.员工红利:0元 C.董监事酬劳:0元
2018-03-27 本公司财务主管及会计主管异动 1.人员变动别:财务主管、会计主管 2.发生变动日期:107/03/27 3.旧任者姓名、级职及简歷:财务主管及会计主管:陈仰敏资深副总/西德州州立大学企管研究所硕士 4.新任者姓名、级职及简歷:陈萍琳副总/美国纽波顿大学MBA硕士 5.异动情形:新任 6.异动原因:董事会通过陈萍琳副总接任财务主管及会计主管一职。 7.生效日期:107/03/27
2017-12-29 本公司财务主管、会计主管及发言人异动 1.人员变动:发言人、财务主管、会计主管 2.发生变动日期:106/12/29 3.旧任者姓名、级职及简歷:财务主管、会计主管及发言人:陈仰敏资深副总/西德州州立大学企管研究所硕士 4.新任者姓名、级职及简歷:陈萍琳副总(暂代)/美国纽波顿大学MBA硕士 5.异动情形:离职 6.异动原因:个人健康因素 7.生效日期:107/01/01
2017-07-25 本公司现金股利配息率调整 1.董事会时间:106/7/25 2.发放种类及金额: A.股东股利:72,182,112元
2017-03-30 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:106/3/30 2.发放种类及金额: A.股东股利:72,182,112元 B.员工红利:15,085,006元 C.董监事酬劳:5,028,336元
2017-03-30 董事会决议召开106年股东常会 1.董事会时间:106/3/30 2.股东会时间:106/6/22 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2016-12-16 董事会决议通过为扩充产能增加资本支出案 1.标的物之名称及性质机器设备及扩线工程 2.事实发生日:105/12/16~105/12/16 3.交易单位数量、每单位价格及交易总金额:机器设备及扩线工程,交易总金额不超过新台币5亿元
2016-10-28 董事会通过经由第三地投资事业对子公司增资案 1.董事会或股东会决议日期:105/10/28 2.投资计画内容:透过转投资第三地区现有公司对大陆子公司珠海保税区普瑞光电科技有限公司进行增资。 3.预计投资金额:美金950万元。
2016-10-06 董事会决议买回库藏股 1.董事会决议日期:105/10/6 2.买回股份目的:转让股份予员工 3.买回股份总金额上限(元):1,112,069,220 4.预定买回之期间:105/10/07~105/12/05 5.预定买回之数量(股):1,500,000 6.买回区间价格(元):50.00~75.00
2016-07-28 董事会决议转让103年第一次买回之库藏股予员工 1.董事会决议日期:105/07/28 2.发生缘由:本公司董事会决议转让103年第一次买回之库藏股予员工 (1)本公司103年第一次买回之库藏股计5,000,000股,依据修订后「一百零三年第一次买回股份转让员工办法」规定办理,本次转让2,420,000股予员工。 (2)预计转让价格:每股44.96元 (3)员工认购基准日:105/7/28
2016-03-21 本公司应麦格理证券邀请参加在香港举办之2016 Taiwan Corporate Day 1.日期:105/03/21 ~ 105/03/22 2.时间:9:00
2016-03-04 董事会决议召开105年股东常会 1.董事会时间:105/3/4 2.股东会时间:105/5/18 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2016-03-04 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:105/3/4 2.发放股利种类及金额: A.股东股利:505,880,445元 B.员工红利:101,795,878元 C.董监事酬劳:31,321,809元
2016-03-04 董事会决议通过办理现金减资案 1.董事会决议日期:105/03/04 2.减资缘由:为提昇股东权益、投资报酬率及妥善运用资金,拟办理现金减资退还股东股款。 3.减资金额:新台币311,478,270元 4.消除股份:31,147,827股 5.减资比率:30% 6.减资后实收资本额:726,782,620元
2015-12-03 本公司受邀参加富邦2015年第四季产业论坛 1.日期:104/12/03 2.时间:15:10 3.地点:台北远东国际大饭店(地址:台北市敦化南路二段201号)
2015-11-25 本公司应财团法人中华民国证券柜檯买卖中心与麦格理证券之邀请参加香港Taiwan Corporate Day 1.召开法人说明会之日期:104/11/26~104/11/27 2.召开法人说明会之时间:09:00 3.召开法人说明会之地点:香港
2015-09-08 本公司受邀参加统一综合证券举办之第四季投资展望趋势论坛 1.日期:104/09/08 2.时间:15:00 3.地点:台北君悦大饭店3楼A会议室(地址:台北市信义区松寿路2号)
2015-05-14 本公司受邀参加财团法人中华民国证券柜檯买卖中心举办之柜买市场业绩发表会 1.日期:104/05/13 2.时间:16:00 3.地点:台北花园大酒店2楼国际厅(地址:台北市中华路二段1号2楼)
2015-04-10 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:104/4/10 2.发放种类及金额: A.股东股利:259,295,280元 B.员工红利:37,816,141元 C.董监事酬劳:11,736,044元
2015-03-26 代子公司博萨光电科技(深圳)有限公司公告提出反诉之说明 1.法律事件之当事人、法院名称、处分机关及相关文书案号: (1)反诉人-博萨光电科技(深圳)有限公司 (2)被反诉人-深圳东志科技有限公司 (3)法院名称:广东省深圳市南山区人民法院 (3)相关文书案号:2015深南法民二初字第338号 2.事实发生日:104/03/26 3.发生原委(含争讼标的): 缘广东省深圳市东志科技有限公司因拖欠本公司子公司博萨光电科技(深圳)有限公司2014年9月至2014年10月出货之应收帐款人民币2.9佰万元,东志公司未依约定付款,经博萨光电屡次催收仍未付款,博萨光电遂 于2015年2月11日发出律师函通知东志公司依约定履行付款义务。本公司子公司于2015年3月10日接获广东省深圳市南山区人民法院通知书,子公司客户深圳东志科技有限公司向该法院提起民事诉讼,以子公司应履2014年10月至2015年3月之出货协议为由,向子公司请求偿付损失计人民币1.9佰万元。 4.处理过程:反诉请求: (1)判令东志科技立即支付拖欠货款人民币2,890,285元及自2014年11月30日起的逾期利 息(利率参照人民银行同期罚息利率)。 (2)判令东志科技承担本案全部的反诉等全部诉讼费用。 5.对公司财务业务影响及预估影响金额:本公司营运维持正常,对本公司财务业务尚不致产生影响。 6.因应措施及改善情形:为维护博萨光电的合法权益,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条等相关法律法规,博萨光电特依法对东志科技提起反诉,请求广东省深圳市南山区人民法院判如诉请。
2015-03-12 本公司受邀参加国泰综合证券举办之2015第一季度大中华高峰论坛 1.日期:104/03/12 2.召时间:11 时 00 分 3.地点:晶华酒店4楼会议厅 (台北市中山区中山北路二段39巷3号)
2015-03-11 董事会决议召开104年股东常会 1.董事会时间:104/3/11 2.股东会时间:104/5/28 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2014-03-13 董事会决议召开103年股东常会 1.董事会时间:103/3/13 2.股东会时间:103/5/30 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2014-03-13 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:103/3/13 2.发放种类及金额: A.股东股利:96,067,065元 B.员工红利:13,449,389元 C.董监事酬劳:8,368,580元
2013-10-08 贺本公司通过CG6008公司治理制度评量认证 贺本公司通过CG6008公司治理制度评量认证
2013-03-26 董事会决议召开102年股东常会 1.董事会时间:102/3/26 2.股东会时间:102/6/18 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2013-03-26 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:102/3/26 2.发放种类及金额: A.股东股利:9,418,462元 B.股票股利:56,510,770元 C.员工红利:25,105,741元 D.董监事酬劳:8,368,580元 3.上述资讯为本公司董事会决议拟分配数,尚未经102年股东会通过。
2012-03-13 董事会决议召开101年股东常会 1.董事会时间:101/3/13 2.股东会时间:101/5/30 3.地点:新竹市科学园区展业一路21号地下一楼
2012-03-13 董事会决议股利发放事宜 1.董事会时间:101/3/13 2.发放股利种类及金额: A.股东股利:18,285,724元 B.员工红利:12,256,365元 C.董监事酬劳:6,128,183元
2011-12-19 董事会决议通过对子公司珠海保税区普瑞光电科技有限公司办理增资案 1.董事会时间:100/12/19 2.新增投资金额:100万美金
2011-12-19 董事会决议通过对子公司博萨光电科技(深圳)有限公司办理增资案 1.董事会时间:100/12/19 2.新增投资金额:200万美金
2011-12-19 董事会决议设置「薪资报酬委员会」并委任委员会成员 1.董事会时间:100/12/19 2.委员会名称:薪资报酬委员会
2011-09-06 2011年中国国际光电博览会 1.展场摊位:T320 2.展览时间:9/6~9/9 3.地点:深圳会展中心(深圳市南山区海德三道海岸城东座607室)
2011-06-30 董事会决议拟经由子公司BosaComm Ltd.投资香港BOSA TECH INTERNATIONAL LIMITED并间接转投资博萨光电科技(深圳)有限公司 1.董事会时间:100/6/30 2.新增投资大陆被投资公司之公司名称: 博萨光电科技(深圳)有限公司 3.被投资公司主要营业项目: 生产经营光纤连接器件、激光管组件
2011-03-16 公告100/3/11日本地震对公司财务及业务目前并无重大影响 1.事发日期:100/3/11 2.事发内容:日本地震对公司财务及业务目前并无重大影响
2011-03-08 举办上柜前法人说明会,不召开上柜前业绩发表会 1.法人说明会时间:100/3/8 2.法人说明会地点:台北晶华酒店3楼宴会厅〈台北市中山北路二段41号〉 3.财务、业务相关资讯:本公司简介、营运概况、营运成果及未来展望说明
2008-12-17 董事会决议透过转投资第三地区现有公司再投资大陆公司 1.董事会时间:97/12/17 2.新增投资大陆被投资公司之公司名称: 普瑞科技(珠海)有限公司 3.被投资公司主要营业项目: 从事光环所营事业之生产

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2021-03-18 本公司受邀参加日盛证券举办之日盛2021年第一季投资论坛 1.召开法人说明会之日期:110/03/19 2.召开法人说明会之时间:14 时 00 分 3.召开法人说明会之地点:台北君悦大饭店-鹭谊厅(台北市信义区松寿路2号)
2011-09-06 2011年中国国际光电博览会 1.展场摊位:T320 2.展览时间:9/6~9/9 3.地点:深圳会展中心(深圳市南山区海德三道海岸城东座607室)

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