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2023-05-24 光環112年股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:112/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案,通過解除董事競業限制案,通過本公司擬辦理私募普通股案 7.其他應敘明事項:無
2023-03-08 董事會決議召開112年股東常會 1.董事會決議日期:112/3/8 2.股東會召開日期:112/5/24 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司)
2022-05-26 光環111年股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:111/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過解除董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無
2022-03-16 董事會決議召開111年股東常會 1.董事會決議日期:111/03/09 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司)
2021-07-15 光環110年股東常會重要決議事項 1.股東常會日期:110/07/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零九年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一百零九年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選董事姓名:劉勝先、劉漢興、陳承康 當選獨立董事姓名:JUINE KAI TSANG、賴俊豪、楊存孝、錢逸森
2021-06-25 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 1.董事會決議日期:110/06/25 2.股東會召開日期:110/07/15 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司)
2021-05-21 本公司依金管會指示延期召開原訂股東常會 1.事實發生日:110/05/20 2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/22。
2021-03-24 本公司董事會決議召開110年股東常會 1.董事會時間:110/3/24 2.股東會時間:110/6/22 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2021-03-18 本公司受邀參加日盛證券舉辦之日盛2021年第一季投資論壇 1.召開法人說明會之日期:110/03/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅大飯店-鷺誼廳(台北市信義區松壽路2號)
2020-09-02 本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅秋季台股企業日 1.召開法人說明會之日期:109/09/03 2.召開法人說明會之時間:11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓鷺誼廳(台北市信義區松壽路2號)
2020-05-06 董事會決議發行限制員工權利新股 1.決議日期:108/1/21 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):3,794,000股
2020-03-30 本公司董事會決議召開109年股東常會 1.董事會時間:109/3/30 2.股東會時間:109/6/24 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2019-05-22 本公司受邀參加國票證券舉辦之2019國票證券投資論壇 1.召開法人說明會之日期:108/05/22 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:晶華酒店4F萬象廳(台北市中山北路二段39巷3號4F)
2019-03-28 本公司董事會決議召開108年股東常會 1.董事會時間:108/3/28 2.股東會時間:108/6/24 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2019-02-26 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之Cathay Corporate Day Q1 1.召開法人說明會之日期:108/02/26 2.召開法人說明會之時間:13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段333號19樓
2019-01-21 董事會決議發行限制員工權利新股 1.決議日期:108/1/21 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):1,006,000股
2018-09-14 本公司發言人異動 1.人員變動別:發言人 2.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萍琳副總(暫代)/美國紐波頓大學MBA碩士 3.新任者姓名、級職及簡歷:潘金山資深副總暨技術長/交通大學光電研究所博士、光興國際(股)公司- AOC事業部總經理
2018-05-10 董事會決議發行限制員工權利新股 1.決議日期:107/05/10 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 3.預計發行總額(股):3,606,000 股
2018-03-27 本公司董事會決議召開107年股東常會 1.董事會時間:107/3/27 2.股東會時間:107/6/21 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2018-03-27 董事會決議股利分派 1.董事會時間:107/3/27 2.發放股利種類及金額: A.股東股利:0元 B.員工紅利:0元 C.董監事酬勞:0元
2018-03-27 本公司財務主管及會計主管異動 1.人員變動別:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:107/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管:陳仰敏資深副總/西德州州立大學企管研究所碩士 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳萍琳副總/美國紐波頓大學MBA碩士 5.異動情形:新任 6.異動原因:董事會通過陳萍琳副總接任財務主管及會計主管一職。 7.生效日期:107/03/27
2017-12-29 本公司財務主管、會計主管及發言人異動 1.人員變動:發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:106/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管及發言人:陳仰敏資深副總/西德州州立大學企管研究所碩士 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳萍琳副總(暫代)/美國紐波頓大學MBA碩士 5.異動情形:離職 6.異動原因:個人健康因素 7.生效日期:107/01/01
2017-07-25 本公司現金股利配息率調整 1.董事會時間:106/7/25 2.發放種類及金額: A.股東股利:72,182,112元
2017-03-30 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:106/3/30 2.發放種類及金額: A.股東股利:72,182,112元 B.員工紅利:15,085,006元 C.董監事酬勞:5,028,336元
2017-03-30 董事會決議召開106年股東常會 1.董事會時間:106/3/30 2.股東會時間:106/6/22 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2016-12-16 董事會決議通過為擴充產能增加資本支出案 1.標的物之名稱及性質機器設備及擴線工程 2.事實發生日:105/12/16~105/12/16 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:機器設備及擴線工程,交易總金額不超過新台幣5億元
2016-10-28 董事會通過經由第三地投資事業對子公司增資案 1.董事會或股東會決議日期:105/10/28 2.投資計畫內容:透過轉投資第三地區現有公司對大陸子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司進行增資。 3.預計投資金額:美金950萬元。
2016-10-06 董事會決議買回庫藏股 1.董事會決議日期:105/10/6 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份總金額上限(元):1,112,069,220 4.預定買回之期間:105/10/07~105/12/05 5.預定買回之數量(股):1,500,000 6.買回區間價格(元):50.00~75.00
2016-07-28 董事會決議轉讓103年第一次買回之庫藏股予員工 1.董事會決議日期:105/07/28 2.發生緣由:本公司董事會決議轉讓103年第一次買回之庫藏股予員工 (1)本公司103年第一次買回之庫藏股計5,000,000股,依據修訂後「一百零三年第一次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理,本次轉讓2,420,000股予員工。 (2)預計轉讓價格:每股44.96元 (3)員工認購基準日:105/7/28
2016-03-21 本公司應麥格理證券邀請參加在香港舉辦之2016 Taiwan Corporate Day 1.日期:105/03/21 ~ 105/03/22 2.時間:9:00
2016-03-04 董事會決議召開105年股東常會 1.董事會時間:105/3/4 2.股東會時間:105/5/18 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2016-03-04 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:105/3/4 2.發放股利種類及金額: A.股東股利:505,880,445元 B.員工紅利:101,795,878元 C.董監事酬勞:31,321,809元
2016-03-04 董事會決議通過辦理現金減資案 1.董事會決議日期:105/03/04 2.減資緣由:為提昇股東權益、投資報酬率及妥善運用資金,擬辦理現金減資退還股東股款。 3.減資金額:新台幣311,478,270元 4.消除股份:31,147,827股 5.減資比率:30% 6.減資後實收資本額:726,782,620元
2015-12-03 本公司受邀參加富邦2015年第四季產業論壇 1.日期:104/12/03 2.時間:15:10 3.地點:台北遠東國際大飯店(地址:台北市敦化南路二段201號)
2015-11-25 本公司應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心與麥格理證券之邀請參加香港Taiwan Corporate Day 1.召開法人說明會之日期:104/11/26~104/11/27 2.召開法人說明會之時間:09:00 3.召開法人說明會之地點:香港
2015-09-08 本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之第四季投資展望趨勢論壇 1.日期:104/09/08 2.時間:15:00 3.地點:台北君悅大飯店3樓A會議室(地址:台北市信義區松壽路2號)
2015-05-14 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 1.日期:104/05/13 2.時間:16:00 3.地點:台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
2015-04-10 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:104/4/10 2.發放種類及金額: A.股東股利:259,295,280元 B.員工紅利:37,816,141元 C.董監事酬勞:11,736,044元
2015-03-26 代子公司博薩光電科技(深圳)有限公司公告提出反訴之說明 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)反訴人-博薩光電科技(深圳)有限公司 (2)被反訴人-深圳東志科技有限公司 (3)法院名稱:廣東省深圳市南山區人民法院 (3)相關文書案號:2015深南法民二初字第338號 2.事實發生日:104/03/26 3.發生原委(含爭訟標的): 緣廣東省深圳市東志科技有限公司因拖欠本公司子公司博薩光電科技(深圳)有限公司2014年9月至2014年10月出貨之應收帳款人民幣2.9佰萬元,東志公司未依約定付款,經博薩光電屢次催收仍未付款,博薩光電遂 於2015年2月11日發出律師函通知東志公司依約定履行付款義務。本公司子公司於2015年3月10日接獲廣東省深圳市南山區人民法院通知書,子公司客戶深圳東志科技有限公司向該法院提起民事訴訟,以子公司應履2014年10月至2015年3月之出貨協議為由,向子公司請求償付損失計人民幣1.9佰萬元。 4.處理過程:反訴請求: (1)判令東志科技立即支付拖欠貨款人民幣2,890,285元及自2014年11月30日起的逾期利 息(利率參照人民銀行同期罰息利率)。 (2)判令東志科技承擔本案全部的反訴等全部訴訟費用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運維持正常,對本公司財務業務尚不致產生影響。 6.因應措施及改善情形:為維護博薩光電的合法權益,依據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十二條等相關法律法規,博薩光電特依法對東志科技提起反訴,請求廣東省深圳市南山區人民法院判如訴請。
2015-03-12 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之2015第一季度大中華高峰論壇 1.日期:104/03/12 2.召時間:11 時 00 分 3.地點:晶華酒店4樓會議廳 (台北市中山區中山北路二段39巷3號)
2015-03-11 董事會決議召開104年股東常會 1.董事會時間:104/3/11 2.股東會時間:104/5/28 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2014-03-13 董事會決議召開103年股東常會 1.董事會時間:103/3/13 2.股東會時間:103/5/30 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2014-03-13 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:103/3/13 2.發放種類及金額: A.股東股利:96,067,065元 B.員工紅利:13,449,389元 C.董監事酬勞:8,368,580元
2013-10-08 賀本公司通過CG6008公司治理制度評量認證 賀本公司通過CG6008公司治理制度評量認證
2013-03-26 董事會決議召開102年股東常會 1.董事會時間:102/3/26 2.股東會時間:102/6/18 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2013-03-26 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:102/3/26 2.發放種類及金額: A.股東股利:9,418,462元 B.股票股利:56,510,770元 C.員工紅利:25,105,741元 D.董監事酬勞:8,368,580元 3.上述資訊為本公司董事會決議擬分配數,尚未經102年股東會通過。
2012-03-13 董事會決議召開101年股東常會 1.董事會時間:101/3/13 2.股東會時間:101/5/30 3.地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓
2012-03-13 董事會決議股利發放事宜 1.董事會時間:101/3/13 2.發放股利種類及金額: A.股東股利:18,285,724元 B.員工紅利:12,256,365元 C.董監事酬勞:6,128,183元
2011-12-19 董事會決議通過對子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司辦理增資案 1.董事會時間:100/12/19 2.新增投資金額:100萬美金
2011-12-19 董事會決議通過對子公司博薩光電科技(深圳)有限公司辦理增資案 1.董事會時間:100/12/19 2.新增投資金額:200萬美金
2011-12-19 董事會決議設置「薪資報酬委員會」並委任委員會成員 1.董事會時間:100/12/19 2.委員會名稱:薪資報酬委員會
2011-09-06 2011年中國國際光電博覽會 1.展場攤位:T320 2.展覽時間:9/6~9/9 3.地點:深圳會展中心(深圳市南山區海德三道海岸城東座607室)
2011-06-30 董事會決議擬經由子公司BosaComm Ltd.投資香港BOSA TECH INTERNATIONAL LIMITED並間接轉投資博薩光電科技(深圳)有限公司 1.董事會時間:100/6/30 2.新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 博薩光電科技(深圳)有限公司 3.被投資公司主要營業項目: 生產經營光纖連接器件、激光管組件
2011-03-16 公告100/3/11日本地震對公司財務及業務目前並無重大影響 1.事發日期:100/3/11 2.事發內容:日本地震對公司財務及業務目前並無重大影響
2011-03-08 舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會 1.法人說明會時間:100/3/8 2.法人說明會地點:台北晶華酒店3樓宴會廳〈台北市中山北路二段41號〉 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況、營運成果及未來展望說明
2008-12-17 董事會決議透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 1.董事會時間:97/12/17 2.新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 普瑞科技(珠海)有限公司 3.被投資公司主要營業項目: 從事光環所營事業之生產

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2021-03-18 本公司受邀參加日盛證券舉辦之日盛2021年第一季投資論壇 1.召開法人說明會之日期:110/03/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅大飯店-鷺誼廳(台北市信義區松壽路2號)
2011-09-06 2011年中國國際光電博覽會 1.展場攤位:T320 2.展覽時間:9/6~9/9 3.地點:深圳會展中心(深圳市南山區海德三道海岸城東座607室)

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