董事会
董事会定期召开会议，并依法监督公司运营的合规性与可持续发展方向，光环科技于2024年05月30日召开股东常会，依照《董事监事人选任办法》选举第十届董事会，董事选举采用候选人提名制与累计投票制进行，并依公司章程及相关法规规定设立独立董事，落实专业性与多样性原则。第十届董事会共计7位成员，其中包括3位独立董事，占比42.85%。过去董事会成员全部为男性，本届则增加至4位女性董事，女性成员由原先的0位增至4位，展示公司推动董事会性别多样化，并积极引入外部利益相关者观点，以提升经营质量。
| 主 题 | 下 载 |
|---|---|
| 董事会议事规范 |  |
| 董事会成员多样化政策落实情况 | |
第十届董事会成员
任期：2024年05月30日至2027年05月29日
| 职称 | 姓名 | 主要经 (学) 历 |
目前担任 本公司之职务
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|---|---|---|---|
| 董事 | 台湾光罩股份有限公司 法人代表人：陈立惇 |
中央大学大气物理系硕士 台湾光罩(股)公司 董事、总经理 鎵联通科技(股)公司 董事长 艾格生科技(股)公司 董事长 数可科技(股)公司 董事 群丰科技(股)公司 董事 威达高科(股)公司 董事 百乐千翔能源(股)公司 董事 友縳投资(股)公司 董事 闪点半导体(股)公司 董事 精材科技(股)公司总 经理 旺能光电(股)公司总 经理 |
董事长 |
| 董事 | 台湾光罩股份有限公司 法人代表人：朱美彦 |
清华大学物理学博士 光环科技(股)公司 总经理 鎵联通科技(股)公司 董事、总经理 辑方技术(股)公司 顾问 精材科技(股)公司 营运组织副总经理 精材科技(股)公司 产品工程协理 采钰科技(股)公司 产品处长 台湾积体电路(股)公司 制程整合经理 |
总经理 |
| 董事 | 台湾光罩股份有限公司 法人代表人：尤龙生 |
休士顿大学材料工程系硕士 台湾大学MBA 昱嘉科技(股)公司 董事、总经理 艾格生科技(股)公司 董事 iPro Vision Inc. 代表取缔役 群联电子(股)公司 副总经理 精材科技(股)公司 副总经理 台湾积体电路(股)公司 经理 |
无 |
| 董事 | 台湾光罩股份有限公司 法人代表人：杨贻婷 |
美国北阿拉巴马大学企管硕士 台湾光罩(股)公司 资深副总暨集团财务长 友縳投资(股)公司 董事长 数可科技(股)公司 董事 艾格生科技(股)公司 董事 上詮光纤通信(股)公司 财务副总 旺能光电(股)公司 财务长 |
无 |
| 独立 董事 |
许妙静 | 美国圣若望大学MBA 中国信托商业银行(股)公司 董事 长荣航太科技(股)公司独立 董事 南港轮胎(股)公司 独立董事 南山人寿保险股份有限公司 总经理/资深副总兼财务长 中国信托商业银行股份有限公司 资深副总经理 资诚联合会计师事务所 合伙人 法商法国里昂信贷银行台北分行 会计部协理 中央信托局信托处 三等专员 |
无 |
| 独立 董事 |
林志洁 | 美国杜克大学法学博士 阳明交通大学 特聘教授 禾荣科技(股)公司 独立董事 金融消费评议中心 董事长 全国司法改革国是会议委员 中央廉政委员 法务部人权委员 律师 |
无 |
| 独立 董事 |
张东隆 | 清华大学EMBA 美国辛辛那提大学电机硕士 巨有科技(股)公司 董事 沛锦科技(股)公司 董事 茂德科技(股)公司 独立董事 SIC INNO Inc. 总经理 柏腾科技(股)公司 独立董事 大立光电(股)公司 顾问 舜精密(股)公司 顾问 世界先进积体电路(股)公司 全球业务及规划副总 台湾茂矽电子(股)公司 副总经理 联茂创投 董事长兼总经理 |
无 |
