功能性委员会
本公司为强化公司治理精神、健全董事会结构，在功能性委员会运作上已由三席独立董事召集组成「审计委员会」和「薪酬委员会」，落实独立监察及监督功能。
审计委员会
光环科技的审计委员会由全体独立董事组成，每季度至少召开一次，协助董事会履行监督公司在执行有关公司财务报表的适当表达、签证会计师的选择（或解任）及独立性与绩效、公司内部控制的有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司存在或潜在风险的管控等方面的职责。
关于本委员会会议召开情况及每位委员的出席率，请参考各年度年报及公开信息观察站。
关于本委员会会议召开情况及每位委员的出席率，请参考各年度年报及公开信息观察站。
本委员会运作的主要事项包括：
- 根据证券交易法第十四条之一规定，制定或修订内部控制制度。
- 对内部控制制度的有效性进行评估。
- 根据证券交易法第三十六条之一规定，制定或修订处理重大财务业务行为的程序，包括资产的取得或处置、衍生性商品交易、资金贷款给他人、为他人背书或提供保证等。
- 涉及董事自身利益冲突的事项。
- 重大资产或衍生性商品交易。
- 重大资金贷款、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质的有价证券。
- 签证会计师的任命、解任或报酬。
- 财务、会计或内部审计主管的任免。
- 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章的年度财务报告以及需要经过会计师审核签证的第二季度财务报告。
- 其他公司或主管机关规定的重大事项。
| 主 题 | 下载 |
|---|---|
| 审计委员会与会计师的沟通情况 |  |
薪酬委员会
本公司为健全公司董事及经理人的薪酬制度，自2011年12月成立薪酬委员会，委员会每年至少召开两次会议，目前共有3席委员，由董事会决议委任，其中1人为召集人，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
- 定期审查规程并提出修订建议。
- 制定并定期审查董事及经理人的绩效评估与薪酬制度、标准与结构，并向董事会提出建议。
- 定期评估并制定董事及经理人的薪酬，并向董事会提出建议。
| 主 题 | 下载 |
|---|---|
| 薪酬委员会组织规程 | |
| 薪酬委员会运作情况 | |
功能性委员会成员
| 委员会 |
审计委员会 (第五届) |
薪酬委员会 (第六届) |
|---|---|---|
| 任期 | 2024年05月30日 ~ 2027年05月29日 | |
| 许妙静 | V (召集人) |
V |
| 林志洁 | V | V |
| 张东隆 |
V
|
V (召集人) |
