董事會
董事會定期召開會議，並依法監督公司營運之合規性與永續發展方向，光環科技於民國113年05月30日召開股東常會，依「董事監察人選任辦法」選任第十屆董事會，董事選舉採候選人提名制度與累積投票制辦理，並依公司章程及相關法規規定設置獨立董事，落實專業性與多元性原則。第十屆董事會共計7位成員，包含3位獨立董事，占比42.85%。過去董事會成員全為男性，本屆則增加至4位女性董事，女性成員由原先的0位增至4位，展現公司推動董事會性別多元化及積極引入外部利害關係人觀點、以提升經營品質。
| 主 題 | 下載 |
|---|---|
| 董事會議事規範 |  |
| 董事會成員多元化政策落實情形 | |
第十屆董事會成員
任期：113年05月30日至116年05月29日
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
目前擔任 本公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 台灣光罩股份有限 公司法人代表人 陳立惇 |
中央大學大氣物理系碩士 |
董事長 |
| 董事 | 台灣光罩股份有限公司 法人代表人 朱美彥 |
清華大學物理學博士 光環科技(股)公司 總經理 鎵聯通科技(股)公司 董事、總經理 輯方技術(股)公司 顧問 精材科技(股)公司 營運組織副總經理 精材科技(股)公司 產品工程協理 采鈺科技(股)公司 產品處長 台灣積體電路(股)公司 製程整合經理 |
總經理 |
| 董事 | 台灣光罩股份有限公司 法人代表人 尤龍生 |
休士頓大學材料工程系碩士 台灣大學MBA 昱嘉科技(股)公司 董事、總經理 艾格生科技(股)公司 董事 iPro Vision Inc. 代表取締役 群聯電子(股)公司 副總經理 精材科技(股)公司 副總經理 台灣積體電路(股)公司 經理 |
無 |
| 董事 | 台灣光罩股份有限公司 法人代表人 楊貽婷 |
美國北阿拉巴馬大學企管碩士 台灣光罩(股)公司 資深副總暨集團財務長 友縳投資(股)公司 董事長 數可科技(股)公司 董事 艾格生科技(股)公司 董事 上詮光纖通信(股)公司 財務副總 旺能光電(股)公司 財務長 |
無 |
| 獨立 董事 |
許妙靜 | 美國聖若望大學MBA 中國信託商業銀行(股)公司董事 長榮航太科技(股)公司獨立董事 南港輪胎(股)公司獨立董事 南山人壽保險股份有限公司 總經理/資深副總兼財務長 中國信託商業銀行股份有限公司資深副總經理 資誠聯合會計師事務所合夥人 法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理 中央信託局信託處三等專員 |
無 |
| 獨立 董事 |
林志潔 | 美國杜克大學法學博士 陽明交通大學特聘教授 禾榮科技(股)公司 獨立董事 金融消費評議中心董事長 全國司法改革國是會議委員 中央廉政委員 法務部人權委員 律師 |
無 |
| 獨立 董事 |
張東隆 | 清華大學EMBA 美國辛辛那提大學電機碩士 巨有科技(股)公司 董事 沛錦科技(股)公司 董事 茂德科技(股)公司 獨立董事 SIC INNO Inc.,總經理 柏騰 科技(股)公司 獨立董事 大立光電(股)公司 顧問 舜精密(股)公司 顧問 世界先進積體電路(股)公司全球業務及規劃副總 台灣茂矽電子(股)公司 副總經理 聯茂創投 董事長兼總經理 |
無 |
